•  

У Боснії заарештували співробітників російського банку – їх звинувачують у відмиванні коштів

110
У Боснії заарештували співробітників російського банку – їх звинувачують у відмиванні коштів

Три співробітника російського «Сбербанка» в Сараєво заарештовані через звинувачення у відмиванні коштів.

Про це повідомляє «Балканський оглядач» із посиланням на місцеві ЗМІ.

Начальника управління, помічника директора та контролера фінансової установи затримали співробітники Державного агентства розслідувань та захисту (SIPA) Боснії і Герцеговини під час операції з кодовою назвою «Банкір».

Заарештованих осіб звинувачують у вчиненні кримінального злочину шляхом створення злочинної організації та зловживання службовим становищем та повноваженнями з метою відмивання грошей.

Під час проведення на трьох локаціях обшуків були виявлені та вилучені документи, які можуть стати доказом у подальшому кримінальному провадженні.

Банківських працівників звинувачують в махінаціях під час купівлі-продажу з початку 2016 року до березня 2019 року. Розмір нанесених банку збитків складає 1 082 813,79 конвертованих марок (553 591 євро).

Коментарі