Created with Sketch.

Азійська скам-індустрія розповсюджується по світу

28 квітня, 11:26

Мільярдні збитки та нові шахрайства в Європі.

Кілька років фабрики скамерів процвітали в М'янмі, Лаосі та Камбоджі. Вибуховими темпами вони розрослися в індустрію, яка завдала громадянам фінансових втрат у розмірі від $18 млрд до $37 млрд у 2023 році й почала переміщатися за межі азійського регіону – до Південної Америки, Африки, Близького Сходу та Європи.

Про це попереджає опублікований 21 квітня 2025 року звіт Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC).

«Ми спостерігаємо глобальну експансію організованих злочинних угруповань Східної та Південно-Східної Азії, – написав у коментарі до звіту регіональний представник UNODC Бенедикт Хоффман. – Це викликано як природним розширенням індустрії, що зростає і шукає нові стратегії та території для ведення бізнесу. Але це також пов'язано з хеджуванням від майбутніх ризиків на випадок, якщо боротьба зі скам-центрами продовжиться й посилиться в Південно-Східній Азії».

Видання Mind публікує основні тези звіту.

«Критичний поворотний момент»

В останні місяці влада Китаю, Таїланду та М'янми активно розганяє скам-центри в «зонах беззаконня» на кордоні Таїланду та М'янму. Території, з яких виходила шахрайська активність, було відключено від електрики та інтернету. На них було затримано тисячі громадян із понад 50 країн – від Бразилії та Нігерії до Шрі-Ланки та Узбекистану. Всі вони, як правило, стверджують, що були залучені у скам-центри обманом і займатися шахрайством їх примушували.

У 2022 році подібні рейди провела влада Камбоджі, де кіберзлочинці діяли особливо відкрито. Проте масштаби скаму в цій країні не зменшилися. Згідно зі звітом UNODC, згодом аферисти з'явилися у віддаленій західній провінції Кох-Конг і на кордонах із Таїландом і В'єтнамом.

«Скам-індустрія розповсюджується як рак. Влада лікує його в одній зоні, але коріння ніколи не зникають, вони просто мігрують», – констатує Бенедикт Хоффман.

Міжнародна спільнота, згідно з висновками UNODC, переживає критичний поворотний момент. Якщо вона не зуміє подолати скам-індустрію, вона спричинить «безпрецедентні наслідки в Південно-Східній Азії та пошириться у всьому світі». Великі скам-центри здатні відкривати філії по всьому світу в юрисдикціях із високим рівнем корупції та швидко наймати там численні штати співробітників.

«Індустрія кіберскаму в Південно-Східній Азії випереджає інші транснаціональні злочини, враховуючи те, що її легко масштабувати, і вона може охопити мільйони потенційних жертв в онлайні, без потреби доставляти або переправляти через кордони заборонені товари», – пояснює аналітик UNODC Джон Вуйчик.

Підживленням для всіх цих видів кіберзлочинів є понад 340 фізичних і безліч онлайнових казино Південно-Східної Азії.

За твердженням UNODC, гральні будинки в цьому регіоні функціонують як «тіньова банківська система, що дозволяє людям швидко та майже без обмежень переміщувати гроші з юрисдикції до юрисдикції». Багато легальних казино погоджуються обміняти криптовалюту на готівку і видають її через касу як законний виграш, пропонуючи таким чином найлегший спосіб відмивання грошей.

На Філіппінах кілька скам-фабрик було виявлено в будинках казино. У березні 2024 року національна поліція цієї країни провела обшук грального будинку в місті Бамбан і затримала в ньому 875 громадян Китаю, В'єтнаму та інших держав, які займалися романтичним шахрайством.

Скам-скандал у Грузії та бум нелегальних казино в Туреччині

ООН бачить ознаки заходу азійської скам-індустрії на європейський ринок через Грузію та Туреччину. На це вказує те, що кримінальні угруповання Південно-Східної Азії нещодавно скупили багато власності у прибережному грузинському місті Батумі, а в китайських кіберзлочинців, заарештованих у Сингапурі за підозрою в організації скам-центрів, виявилося додаткове громадянство Туреччини.

У березні 2025 року в Грузії вибухнув скандал після того, як журналісти розкрили у Тбілісі дві мережі скам-центрів, співробітники яких переконали щонайменше 32 тис. людей по всьому світу зробити «інвестиції» на загальну суму щонайменше $275 млн.

Автори розслідування «Імперія скамерів» стверджують, що до однієї із цих шахрайських мереж входили сім офісів в Ізраїлі, Болгарії, Україні, Іспанії та на Кіпрі. Станом на серпень 2023 року в них працювало щонайменше 480 скамерів. У Грузії це були молоді люди, які вели розкішний спосіб життя й займалися шахрайською діяльністю «майже відкрито».

Влада Туреччини тим часом програє семирічну боротьбу з нелегальними онлайн-казино та букмекерськими конторами. У 2024 році Анкара заблокувала233 тис. заборонених сайтів онлайн-казино та букмекерських контор. Це на 39% більше, ніж у 2023 році (168 тис.), і на 66% більше, ніж 2021 року (140 тис.).

Організаторам грального бізнесу в Туреччині загрожують величезні штрафи й шість років в'язниці, проте онлайн-казино у країні продовжують рости як гриби після дощу, заганяючи турецьку молодь і дітей у довгострокову ігрову залежність. Дослідження показують, що в юних гравців погіршуються психічне здоров'я, академічна успішність, стосунки в сім'ї та соціальний розвиток.

Читайте також
Виявлено небезпечну вразливість Google
Світ
Вірус Crocodilus іде по ваші ґаджети
Світ
Російські хакери зламали понад 300 тис. комп’ютерів по всьому світу
Новини
російські хакери атакували урядові сайти Румунії у день виборів президента
Світ
Викрадено майже $1,5 млрд
Світ
Обережно! Кібершахраї
Кримінал