Мільярдні збитки та нові шахрайства в Європі.
Кілька років фабрики скамерів процвітали в М'янмі, Лаосі та Камбоджі. Вибуховими темпами вони розрослися в індустрію, яка завдала громадянам фінансових втрат у розмірі від $18 млрд до $37 млрд у 2023 році й почала переміщатися за межі азійського регіону – до Південної Америки, Африки, Близького Сходу та Європи.
Про це попереджає опублікований 21 квітня 2025 року звіт Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC).
«Ми спостерігаємо глобальну експансію організованих злочинних угруповань Східної та Південно-Східної Азії, – написав у коментарі до звіту регіональний представник UNODC Бенедикт Хоффман. – Це викликано як природним розширенням індустрії, що зростає і шукає нові стратегії та території для ведення бізнесу. Але це також пов'язано з хеджуванням від майбутніх ризиків на випадок, якщо боротьба зі скам-центрами продовжиться й посилиться в Південно-Східній Азії».
Видання Mind публікує основні тези звіту.
В останні місяці влада Китаю, Таїланду та М'янми активно розганяє скам-центри в «зонах беззаконня» на кордоні Таїланду та М'янму. Території, з яких виходила шахрайська активність, було відключено від електрики та інтернету. На них було затримано тисячі громадян із понад 50 країн – від Бразилії та Нігерії до Шрі-Ланки та Узбекистану. Всі вони, як правило, стверджують, що були залучені у скам-центри обманом і займатися шахрайством їх примушували.
У 2022 році подібні рейди провела влада Камбоджі, де кіберзлочинці діяли особливо відкрито. Проте масштаби скаму в цій країні не зменшилися. Згідно зі звітом UNODC, згодом аферисти з'явилися у віддаленій західній провінції Кох-Конг і на кордонах із Таїландом і В'єтнамом.
«Скам-індустрія розповсюджується як рак. Влада лікує його в одній зоні, але коріння ніколи не зникають, вони просто мігрують», – констатує Бенедикт Хоффман.
Міжнародна спільнота, згідно з висновками UNODC, переживає критичний поворотний момент. Якщо вона не зуміє подолати скам-індустрію, вона спричинить «безпрецедентні наслідки в Південно-Східній Азії та пошириться у всьому світі». Великі скам-центри здатні відкривати філії по всьому світу в юрисдикціях із високим рівнем корупції та швидко наймати там численні штати співробітників.
«Індустрія кіберскаму в Південно-Східній Азії випереджає інші транснаціональні злочини, враховуючи те, що її легко масштабувати, і вона може охопити мільйони потенційних жертв в онлайні, без потреби доставляти або переправляти через кордони заборонені товари», – пояснює аналітик UNODC Джон Вуйчик.
Підживленням для всіх цих видів кіберзлочинів є понад 340 фізичних і безліч онлайнових казино Південно-Східної Азії.
За твердженням UNODC, гральні будинки в цьому регіоні функціонують як «тіньова банківська система, що дозволяє людям швидко та майже без обмежень переміщувати гроші з юрисдикції до юрисдикції». Багато легальних казино погоджуються обміняти криптовалюту на готівку і видають її через касу як законний виграш, пропонуючи таким чином найлегший спосіб відмивання грошей.
На Філіппінах кілька скам-фабрик було виявлено в будинках казино. У березні 2024 року національна поліція цієї країни провела обшук грального будинку в місті Бамбан і затримала в ньому 875 громадян Китаю, В'єтнаму та інших держав, які займалися романтичним шахрайством.
ООН бачить ознаки заходу азійської скам-індустрії на європейський ринок через Грузію та Туреччину. На це вказує те, що кримінальні угруповання Південно-Східної Азії нещодавно скупили багато власності у прибережному грузинському місті Батумі, а в китайських кіберзлочинців, заарештованих у Сингапурі за підозрою в організації скам-центрів, виявилося додаткове громадянство Туреччини.
У березні 2025 року в Грузії вибухнув скандал після того, як журналісти розкрили у Тбілісі дві мережі скам-центрів, співробітники яких переконали щонайменше 32 тис. людей по всьому світу зробити «інвестиції» на загальну суму щонайменше $275 млн.
Автори розслідування «Імперія скамерів» стверджують, що до однієї із цих шахрайських мереж входили сім офісів в Ізраїлі, Болгарії, Україні, Іспанії та на Кіпрі. Станом на серпень 2023 року в них працювало щонайменше 480 скамерів. У Грузії це були молоді люди, які вели розкішний спосіб життя й займалися шахрайською діяльністю «майже відкрито».
Влада Туреччини тим часом програє семирічну боротьбу з нелегальними онлайн-казино та букмекерськими конторами. У 2024 році Анкара заблокувала233 тис. заборонених сайтів онлайн-казино та букмекерських контор. Це на 39% більше, ніж у 2023 році (168 тис.), і на 66% більше, ніж 2021 року (140 тис.).
Організаторам грального бізнесу в Туреччині загрожують величезні штрафи й шість років в'язниці, проте онлайн-казино у країні продовжують рости як гриби після дощу, заганяючи турецьку молодь і дітей у довгострокову ігрову залежність. Дослідження показують, що в юних гравців погіршуються психічне здоров'я, академічна успішність, стосунки в сім'ї та соціальний розвиток.