Від грантів до оборонних мільйонів: «Стоп-паразит» викрив схему навколо «Бабеля»
Громадська ініціатива «Стоп-паразит» направила в Офіс Генерального інспектора Державного департаменту США та в Мережу боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США матеріали розслідування щодо обходу санкцій, відмивання коштів та проведення транзакцій через підставних осіб в інтересах Ігоря Коломойського через рахунки українського інтернет-видання «Бабель».
Подаємо нижче переклад українською мовою звернення до Міністерства фінансів США (звернення до Держдепу США аналогічне за змістом).
КОМУ:
Відділу дотримання законодавства Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN)
ВІД:
Громадської ініціативи «Grant Watch Ukraine» в особі координатора Володимира Бойка
ДАТА: 27 липня 2026 року
ТЕМА: ОФІЦІЙНА СКАРГА ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБХІД САНКЦІЙ: Докази існування схемних структур, що сприяють обходу санкцій, відмиванню коштів та проведенню транзакцій через підставних осіб в інтересах Коломойського Ігоря Валерійовича
КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ
Громадська ініціатива «Grant Watch Ukraine» офіційно надає цей доказовий масив Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) щодо триваючих схем обходу санкцій, які реалізуються в інтересах Коломойського Ігоря Валерійовича. Щодо Коломойського І. В. Урядом США 5 березня 2021 року було запроваджено санкції.
Проведеним корпоративним розслідуванням встановлено, що фактичний контроль Коломойського І. В. над медіаактивом «Бабель» зберігався через іноземні підставні структури (зокрема, словацьку компанію-проксі «iG» s. r. o.) та підставних фізичних осіб (Пахольчука Ярослава Валерійовича, Новака Дмитра Володимировича, Махомеда Вадима Михайловича, Коберник Катерину Василівну). Крім того, нещодавні транзакції, пов’язані з офшорною передачею частки статутного капіталу вартістю 1 000 000 доларів США оборонному підряднику Бабенку Олексію Миколайовичу, вказують на відмивання коштів та ймовірне розкрадання коштів державного оборонного замовлення.
Ми просимо негайно розпочати фінансове розслідування, вжити заходів щодо блокування активів та внести основні підставні юридичні та фізичні особи до Санкційного списку спеціально позначених громадян і заблокованих осіб (SDN List).
РОЗДІЛ I: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА МЕДІАВИДАННЯ «БАБЕЛЬ»
Згідно з інформацією, розміщеною у відкритому доступі, у 2018 році Коломойський І. В., будучи власником медіаконгломерату «1+1 Media», ухвалив рішення про створення інтернет-видання «theБабель». Шеф-редактором нового видання він призначив Коберник Катерину Василівну, яка обіймала посаду заступниці директора департаменту новин у належному Коломойському І. В. ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія «1+1» та керувала сайтом TSN.ua.
10 травня 2018 року було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Бабель» (код ЄДРПОУ 42125532) зі статутним капіталом 200 000,00 грн, кінцевим бенефіціаром якого офіційно був Коломойський І. В. ТОВ «Бабель» мало чотирьох засновників, які представляли дві групи інтересів: Представники редакції (Гусєв Гліб Ігорович та Коберник Катерина Василівна) та Представники Коломойського І. В. (генеральний директор ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія «1+1» Ткаченко Олександр Владиславович та виконавчий директор ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія «1+1» Пахольчук Ярослав Валерійович).
Для технічного створення вебсайту «theБабель» Пахольчук Я. В. залучив ТОВ «Ідейл» (код ЄДРПОУ 39361616), зареєстроване в м. Луцьку за адресою: просп. Перемоги, 30. Документи про власників та керівництво свідчать, що власник ТОВ «Ідейл» Махомед Вадим Михайлович (1981 р. н.) проживав у Луцьку за адресою: бульвар Дружби Народів, 1 — за кілька будинків від Пахольчука Ярослава Валерійовича (також 1981 р. н.), який проживав за адресою: бульвар Дружби Народів, 8А. Махомед В. М. і Пахольчук Я. В. були однокласниками в місцевій середній школі. Раніше ТОВ «Ідейл» створило для ТРК «1+1» вебсайт TSN.ua, яким керувала Коберник К. В.
Більше того, Новак Дмитро Володимирович (призначений директором ТОВ «Бабель» і знову-таки 1981 р. н.) також провів своє дитинство в тому самому будинку за адресою: м. Луцьк, бульвар Дружби Народів, 8А. Це підтверджує, що і розробник сайту (Махомед В. М.), і директор компанії (Новак Д. В.) були безпосередніми особистими довіреними особами та колишніми однокласниками представника Коломойського І. В. — Пахольчука Я. В. Як зазначено у відкритих джерелах, люди, що мали ділові контакти з Новаком Д. В., записували його номер телефону як «Укргаздобича» та «від Ткаченка». До 5 березня 2026 року Новак Д. В. також був бенефіціарним власником Приватного підприємства «Айджи» (код ЄДРПОУ 40434891), що спеціалізується на торгівлі автомобілями.
У серпні 2019 року, у зв’язку з обранням Ткаченка О. В. народним депутатом України, його частка в ТОВ «Бабель» перейшла Пахольчуку Я. В., який став одноосібним офіційним представником інтересів Коломойського І. В. у цій юридичній особі.
РОЗДІЛ II: МЕРЕЖА ПІДСТАВНИХ ОСІБ ТА СХЕМА ОБХОДУ САНКЦІЙ
У серпні 2019 року виник конфлікт між тодішнім заступником керівника Офісу Президента України Тимошенком К. В. і Коберник К. В. після того, як вона опублікувала своє приватне листування з Тимошенком К. В. У зв’язку з цим Тимошенко К. В. і тодішній керівник Офісу Президента України Богдан А. Й. зажадали від Коломойського І. В. припинити фінансувати Коберник К. В. та очолюване нею видання «theБабель».
Оскільки Коломойський І. В. прагнув матеріально підтримувати Коберник К. В. і водночас не хотів нести перед Офісом Президента України відповідальність за її поведінку, була проведена реорганізація:
Коберник К. В. була призначена директором ТОВ «Бабель» замість Новака Д. В.;
Пахольчук Я. В., який офіційно представляв інтереси Коломойського І. В., вийшов з числа засновників ТОВ «Бабель»;
Частка Пахольчука Я. В. у розмірі 50% була оформлена на зареєстровану в Словаччині фірму «iG» s. r. o., яка належить довіреним особам, друзям дитинства й колишнім однокласникам Пахольчука Я. В. — Новаку Д. В., Махомеду В. М., а також їхнім партнерам з Луцька Сергію Мостанцю й Дмитру Мельнику (зокрема Новак Д. В., Махомед В. М. і С. Мостанець здавна були партнерами в словацькій компанії DiMel, s. r. o.).
Таким чином, на словацьку фірму «iG» s. r. o., яка належить довіреним особам Пахольчука Я. В. (тобто фактично Коломойському І. В.), у 2020 році було переоформлено 50% статутного капіталу ТОВ «Бабель». Решта 50% належали в рівних частках Коберник К. В. (25%) і Гусєву Г. І. (25%).
Невдовзі після цього Коберник К. В., щоби приховати реальну структуру власності ТОВ «Бабель», розмістила на своїй персональній сторінці в соціальній мережі Facebook допис про те, що ТОВ «Бабель» придбали іноземні підприємці, які випадково довідались про це інтернет-видання від спільних знайомих, ознайомились з публікаціями «theБабель» й вирішили взяти на себе фінансування «чесної та непідкупної журналістики». Одночасно Коберник К. В. змінила назву видання з «theБабель» на «Бабель».
Паралельно з офіційною корпоративною реорганізацією Коберник К. В. розпочала на сайті «Бабеля» збір коштів, нібито звертаючись до читачів із проханням про мікропожертви на підтримку «незалежної журналістики». Однак наявні докази вказують на те, що цей публічний збір коштів слугував схемою прикриття для легалізації та змішування фінансових потоків, що надходили від Коломойського І. В. Маскуючи капіталовкладення з підсанкційних або підставних джерел під внески читачів, платформа створила механізм відмивання нелегальних коштів під виглядом народної підтримки.
Після запровадження 5 березня 2021 року Урядом США санкцій стосовно Коломойського І. В., Гусєв Г. І. вийшов з числа засновників ТОВ «Бабель», а його частка відійшла представнику Коломойського І. В. — словацькій фірмі «iG» s. r. o., яка збільшила свою частку в статутному капіталі до 75%.
Через ці підставні структури ТОВ «Бабель» отримувало постійні фінансові вливання від представників Коломойського І. В.:
2020 рік: 2 699 600 грн
2021 рік: 2 757 400 грн
2022 рік: 7 958 900 грн
2023 рік: 17 481 800 грн
2024 рік: 8 489 000 грн
2025 рік: 8 681 400 грн
РОЗДІЛ III: ПОДВІЙНА СТРУКТУРА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ФІНАНСОВИЙ ЩИТ
Щоби приховати основні джерела фінансування інтернет-видання «Бабель» і не розкривати свій зв’язок з Коломойським І. В., Коберник К. В. 10 лютого 2023 року зареєструвала Громадську організацію «Бабель» (код ЄДРПОУ 45061440). Ця ГО була заснована чотирма особами: самою Коберник К. В., співробітницями ТОВ «Бабель» Колесниченко Мариною Володимирівною та Гордієнко Галиною Олександрівною, а також Поповим Євгеном Андрійовичем. 15 травня 2025 року, з метою додаткового ускладнення фінансового відстеження та уникнення внутрішнього контролю, Галина Гордієнко зареєструвала ще одну афілійовану неприбуткову структуру — ГО «Бабель Медіа Фундейшн» (код ЄДРПОУ 45691937) за тією ж самою юридичною адресою на вулиці Старонаводницькій у Києві. Ця паралельна громадська організація була створена як альтернативний канал для отримання донорських та грантових коштів, призначених для медіапроєкту Коломойського І. В.
Банківські рахунки ГО «Бабель» надалі використовувалися для отримання грошових коштів від міжнародних грантодавців під виглядом підтримки «незалежної журналістики», зокрема через грантові канали USAID, Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) та інших донорів:
2023 рік: 1 315 000 грн
2024 рік: 8 335 600 грн
2025 рік: 7 875 300 грн
На наш офіційний запит від 26 квітня 2026 року щодо фінансування ГО «Бабель» Міжнародний фонд «Відродження» 30 квітня 2026 року відповів, що ГО «Бабель» у 2023 та 2025 роках отримувала грантову підтримку на реалізацію проєктів «Кібергігієна та цифрова безпека в умовах війни» і «Аналіз проблем і підходів до відповідальності за міжнародні злочини в Україні» відповідно (див. Додаток А: Запит на інформацію до МФВ; Додаток B: Лист-відповідь МФВ). Однак МФВ не надав конкретних вебпосилань на звіти отримувача грантів, відомостей про обсяги фінансування чи інших документів, які мали бути оприлюднені відповідно до стандартів прозорості донорів.
1 травня 2026 року ми направили повторний запит у МФВ з проханням надати проєктні пропозиції, бюджети, підтвердження проходження перевірки (due diligence), проміжні та підсумкові звіти, а також акти виконаних робіт (див. Додаток C: Повторний запит до МФВ). Відповіді на цей запит ми не отримали.
Окрім того, 4 травня 2026 року ми звернулись до Міністерства закордонних справ Данії із запитом щодо субгранту, наданого ГО «Бабель» для фінансування проєкту «Аналіз проблем і підходів до відповідальності за міжнародні злочини в Україні» у межах проєкту ПРООН «Human Rights for Ukraine, Phase II» (профінансованого Урядом Данії). Листом від 21 травня 2026 року МЗС Данії відповіло, що жодних офіційних документів чи звітів про виконання ГО «Бабель» будь-яких проєктів не виявлено (див. Додаток D: Відповідь МЗС Данії).
РОЗДІЛ IV: УГОДА НА $1 МЛН ТА ЙМОВІРНЕ РОЗКРАДАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ
У лютому 2026 року після оприлюднення інформації про те, що фактичним власником інтернет-видання «Бабель» є Коломойський І. В., який фінансує ТОВ «Бабель» через підставних осіб, а банківські рахунки ГО «Бабель» Коберник К. В. використовує для обходу санкційних обмежень, 26 лютого 2026 року частка словацької фірми «iG» s. r. o. була переписана на Бабенка Олексія Миколайовича (1998 р. н.). Бабенко О. М., колишній танцюрист та організатор фаєр-шоу, є власником ТОВ «Вирій Індастрі» — підприємства, що спеціалізується на виготовленні оптоволоконних FPV-дронів.
Як повідомила Коберник К. В. на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, Бабенко О. М. викупив частку словацької фірми «iG» s. r. o. в ТОВ «Бабель» за 1 000 000 доларів США.
Єдиним джерелом доходів та капіталу Бабенка О. М. є прибутки від виконання контрактів Міністерства оборони України. Зокрема, у відкритому доступі перебуває інформація про те, що ТОВ «Вирій Індастрі» у 2025 році уклало контракт на постачання Збройним Силам України 100 тисяч оптоволоконних FPV-дронів загальною вартістю близько 120 мільйонів доларів США. Однак після отримання значної попередньої оплати з коштів державного оборонного замовлення ТОВ «Вирій Індастрі» не виконало контракт у встановлені строки.
З викладеної послідовності транзакцій та фінансових даних можна обґрунтовано припускати, що Бабенко О. М. придбав у Коломойського І. В. медіаактив на суму 1 000 000 доларів США за рахунок коштів державного бюджету України, отриманих як попередня оплата за контрактом з Міністерством оборони України. З метою уникнення санкційного контролю та фінансової перевірки цей платіж було спрямовано на підставних осіб в іноземній юрисдикції без сплати належних податків та належного нагляду.
РОЗДІЛ V: ПІДСУМОК ТА ЗАКЛИК ДО ДІЙ
Документовані факти демонструють системну діяльність, спрямовану на обхід економічних санкцій США, накладених на Коломойського Ігоря Валерійовича, потенційне неналежне використання міжнародної грантової допомоги для незалежних медіа та відмивання державних коштів через іноземні підставні структури.
Ми закликаємо FinCEN вжити таких правозастосовних заходів:
Внесення до Санкційного списку SDN (Застосування вторинних санкцій): Запровадити блокуючі санкції на підставі Указів Президента США № 13660 / № 14024 стосовно ключових підставних осіб та організацій, які сприяють збереженню активів Коломойського І. В.:
Юридичні особи: ТОВ «Бабель» (код ЄДРПОУ: 42125532), ГО «Бабель» (код ЄДРПОУ: 45061440), ГО «Бабель Медіа Фундейшн» (код ЄДРПОУ: 45691937)
Фізичні особи: Коберник Катерина Василівна, Пахольчук Ярослав Валерійович, Новак Дмитро Володимирович, Махомед Вадим Михайлович та Бабенко Олексій Миколайович.
Фінансове застереження FinCEN (Banking Advisory): Опублікувати офіційне застереження для банків-кореспондентів США та Європи щодо ризиків проведення операцій через кореспондентські рахунки, пов’язаних із компанією «iG» s. r. o. (Словаччина).
Заморожування транзакцій: Видати розпорядження про заблокування будь-яких активів у доларах США або банківських переказів, пов’язаних із угодою купівлі частки статутного капіталу на суму 1 000 000 доларів США від 26 лютого 2026 року.
З повагою
Володимир БОЙКО
Координатор Громадської ініціативи «Grant Watch Ukraine»
ПЕРЕЛІК ДОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ
Додаток A: Офіційний інформаційний запит до Міжнародного фонду «Відродження» (МФВ) від 26 квітня 2026 року.
Додаток B: Офіційна відповідь Міжнародного фонду «Відродження» (МФВ) від 30 квітня 2026 року.
Додаток C: Повторний офіційний інформаційний запит до МФВ від 1 травня 2026 року.
Додаток D: Офіційний лист-відповідь Міністерства закордонних справ Данії від 21 травня 2026 року.