60 компаній та мільярди гривень: БЕБ накрило конвертцентр, який роками не помічала податкова.
А у нас для вас черговий багажник кешу!
Зʼявилися подробиці щодо загадкової Camry, повної готівки, яку серед білого дня в Києві затримали БЕБ та Нацполіція.
Виявляється, операція стосується теми, про яку я пишу вже кілька років, а саме — діяльності конвертаційних центрів та легалізації злочинного кешу через фіктивний аграрний експорт.
У своєму релізі БЕБ пише про це прямо:
«Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Її закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції у бухгалтерському та податковому обліку.
Щоб надалі продати товар в Україні або експортувати його, фігуранти оформлювали від імені підконтрольних компаній документи з неправдивими відомостями про походження, вартість і характеристики продукції.
У такий спосіб аграрній продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Це дозволяло приховувати реальні доходи та зменшувати суми податків, що підлягали сплаті до бюджету.
Частину отриманих коштів учасники схеми конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їхнє походження та уникнути фінансового моніторингу».
У цьому угрупованні діяло близько 60 компаній, які обертали десятки мільярдів гривень. Затримана автівка, яка привернула до теми суспільну увагу, — лише верхівка айсберга.
Сподіваюся, що певні подробиці діяльності цієї ОЗГ також стануть публічними.
Цікаво також дізнатися про роль податкової служби у цій історії.
Вона просто не може не бачити такої масштабної фіктивної діяльності. Конвертаційні центри, які сьогодні працюють уже в кожному бізнес-центрі столиці, історично підконтрольні ДПС.
І так само історично ДПС їх не бачить.
«Редакція «Останнього Бастіону» може не поділяти позицію авторів. Відповідальність за матеріали в розділі «Опінії» несуть самі автори.»