Суд наклав арешт на 292 млн грн у справі про легалізацію коштів через продаж готелю в Києві.
Йдеться про розслідування щодо відмивання коштів олігархом Костянтином Жеваго через придбання будівлі готелю Військово-Микільського монастиря в Києві за 292 млн гривень.
Про це повідомляє міжнародне детективне агенство Absolution.
Держфінмоніторинг отримав від «ПриватБанку» повідомлення, що ТОВ «Тіквел Компані» планує переказати на рахунок приватного виконавця майже 292 млн грн із призначенням платежу «кошти за придбання на СЕТАМ».
У банку запідозрили, що ця фінансова операція може сприяти порушенню санкцій, які з 12 лютого 2025 року застосовані до бізнесмена Костянтина Жеваго.
Близьке до Жеваго ТОВ «3В Ріелті» ще у грудні 2017 року на аукціоні Фонду гарантування вкладів придбало будівлю площею 6,7 тис. кв. м, що має статус пам’ятки архітектури. Об’єкт було продано під час реалізації активів збанкрутілого ПАТ «Дельта Банк».
У 2021 році щодо «3В Ріелті» відкрили справу про банкрутство, після чого ДП «СЕТАМ» знову виставило будівлю на торги. Пов’язана з Жеваго компанія «Фінансова компанія «Фінтакт» оскаржувала результати торгів, які виграв сторонній учасник. У підсумку через відсутність оплати переможцем аукціону визнали саме «Фінтакт».
Однак наступні три роки компанія так і не здійснила оплату. У 2023 році активи Жеваго, зокрема оформлені на пов’язаних із ним осіб, арештували у межах справи про розтрату майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Під арешт потрапили, зокрема, будівля на вул. Мазепи, 11, та статутний капітал «Фінтакту».
У лютому 2025 року після запровадження санкцій проти Жеваго ДП «СЕТАМ» сформувало новий протокол торгів і визнало переможцем ТОВ «Тіквел Компані».
Це підприємство було зареєстроване у 2021 році — за 7 днів до проведення торгів. Упродовж 2021–2024 років компанія не вела господарської діяльності.
Власником «Тіквел Компані» був депутат Київської облради від Леонід Глиняний. З 26 березня 2025 року бенефіціарним власником компанії став Ярослав Вербовський.
Банк «Південний» надав інформацію про походження коштів на рахунку «Тіквел Компані». Зокрема, фірма отримала 111 млн грн від ПАТ «ЗНКІФ “Каскад-Інвест”» та ще 184 млн грн як поворотну фінансову допомогу від Вербовського.
Аналіз фінансових операцій останнього показав невідповідність обсягу його готівкових транзакцій (зняття 130,64 млн грн упродовж 2020–2025 років) його офіційно задекларованим доходам.
Зміна бенефіціара ТОВ «Тіквел Компані» 26 березня — з Глиняного (пов’язаного з Жеваго через Білоцерківську ТЕЦ) на Вербовського — викликала додаткові підозри щодо спроби збереження активів у сфері впливу санкціонованої особи.
Оскільки РНБО застосувала до Жеваго санкції, які, зокрема, передбачають безстрокове блокування його активів, слідчі припускають, що через ТОВ «Тіквел Компані» бізнесмен намагається зберегти контроль над деякими активами, використовуючи схему легалізації коштів невідомого походження шляхом проведення розрахунків між пов’язаними з ним компаніями.
Суд наклав арешт на 292 млн грн у справі про легалізацію коштів через продаж готелю в Києві.