Компанію, власницею якої була онука колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова, викрили у несплаті податків на 44,3 млн ₴.
Директора підприємства судили за кримінальним провадженням, відкритим БЕБ.
Про це ЗМІ дізналися з рішення Солом’янського райсуду за ч. 3 ст. 212 КК.
Йдеться про компанію «Агроенергоінвест», де 30% капіталу донедавна належали онуці Анастасії Даніловій, яка була студенткою КНУ. У 2022 році «Агроенергоінвест» відкрив у Чопі (Закарпатська область) логістичний хаб, де вагони переставляють з української колії на європейську. Її батько є операційним керівником групи компаній, до яких належить і ця.
Компанія заробляла десятки мільйонів гривень, але в них виникла проблема з БЕБ та СБУ, які проводили розслідування щодо махінацій, пов’язаних із «зерновим коридором». Справу відкрили в червні, знайшли обвинуваченого або цапа-відбувайла, і вже в жовтні цього року ухвалили покарання.
Онука Данілова, за дивних обставин, 9 травня 2024 року вийшла з числа засновників компанії. Підозра була вручена комерційному директору «Агроенергоінвест» та наступному власнику компанії Віктору Чередніченку.
Його призначили в компанію 31 січня цього року. За даними БЕБ, Чередніченко, у столичному офісі компанії за адресою вул. Олександра Пироговського, 19/4-Б, не включив до складу доходів вартість безоплатно отриманих соєвих бобів та не сплатив до державного бюджету України податок на прибуток зазначеного підприємства за перший квартал 2024 року в сумі 44,26 млн гривень.
Але вже 20 червня компанія сплатила кошти за Чередніченка компенсацію державі в розмірі 11,34 млн гривень. Чоловіка суд звільнив від кримінальної відповідальності, а справу закрили.