У 2023 році ДПС Полтавщини перевірила 260 повідомлень про фінансові операції пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
Майже 1,2 млрд ₴ ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, виявили податківці Полтавщини.
Про це повідомили в ГУ ДПС у Полтавській області.
Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Полтавській області, протягом січня — вересня 2023 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, було виявлено 260 повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства, складено 16 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 1 млрд 198 млн 584,16 тис. гривень.
Податківцями вжито комплекс заходів, спрямованих на викриття схем виведення за межі правового поля, визначеного Податковим кодексом України, доходів, отриманих злочинним шляхом. За результатами проведеної роботи 10 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінального провадження.
До бюджету сплачено 8 786 120 ₴ збитків, встановлених в одному кримінальному провадженні.