11 функціонуючих коллцентрів під дахом Гладія поки ніхто не бачить.
У вересні 2026 року ТУ БЕБ у Полтавській області викрило на Полтавщині вже другий конвертаційний центр.
Про це повідомляє телеграм-канал «ВИЙ.Ukraine».
Державна служба фінансового моніторингу України 29 вересня 2026 року повідомила на своєму офіційному сайті про викриття спільно з БЕБ конвертаційного центру, через рахунки компаній якого за чотири роки пройшло понад 9,7 млрд грн.
За даними Держфінмоніторингу, угруповання керувало мережею із 67 фіктивних компаній, оформлених на підставних осіб.
Для обготівкування понад 3,2 млрд грн перерахували на рахунки майже 750 фізичних осіб — підприємців з ознаками «дропів» та дроблення бізнесу. Паралельно підприємства штучно мінімізували податкові зобов’язання, зокрема з ПДВ, шляхом проведення безтоварних операцій.