Безпосереднє управління корупційним процесом здійснює керівник Одеського управління БЕБ Сергій Мунтян та його заступник Олег Першин
- А що там по зерну?
- Все в порядку! Одеса їде!
Приблизно так можна описати ситуацію з експортом аграрної продукції сумнівного походження але безсумнівного ухилення від сплати податків та неповернення валюти в країну.
Не занурюючись глибоко поясню, що ця тема існує в умовному трикутнику.
Одеський БЕБ - Одеська митниця – Одеська податкова.
А як відомо, коли щось в країні крутиться, то десь від цього щось мутиться.
І мутиться так, що на сьогодні, обсяг неповернення валюти в країну складає 3.5 млрд доларів, а обсяги несплати податків вимірюються мільярдами гривень.
І хоча всі органи рапортують про нещадну боротьбу, по-факту, все їде.
Пояснювати звідки в контролі експорту зерна взялася Одеська ВЦА не буду, адже про сумнозвісний Наказ №19 Кіпера-Москальова, від серпня 2023, «Про деякі питання фінансової дисципліни» вже розписано багато статей та аналітики, проти наказу виступили майже всі аграрні асоціації, а Громадське, навесні, навіть зробило ціле розслідування.
Вони чітко розклали, як, вийшовши за рамки повноважень, Одеська ВЦА взяла під ручний контроль зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання та координацію роботи митниці-податкової та БЕБ.
В теорії, це мало призвести до детінізації експорту зерна, але на практиці, призвело до керованості питання хто їде, а хто ні.
Очевидно, що митниці, податковій та БЕБ, для ефективної протидії схемам, не потрібна додаткова координація роботи з боку ВЦА.
Всі необхідні інструменти у цих органів є і без зовнішнього втручання, тому питання боротьби з нелегальним експортом точно лежить не в площині додаткової «координації» та «узгоджень» з Одеською ВЦА. Питання лише в бажанні.
І от на прикладі Одеського управління БЕБ, в якому нещодавно пройшли «аграрні» обшуки ДБР, можна чітко показати, як під прикриттям боротьби з нелегальним експортом, йде справжня «робота».
В чому суть.
Коли у податкової та митниці виникають питання до походження товару аграрного експортера, підключається Одеський БЕБ, який має низку проваджень щодо ухилення від оподаткування агротрейдерами. Саме ці провадження і використовуються як квиток для вивезення сумнівного збіжжя.
Детективи БЕБ, у відповідь на звернення податкової та митниці, повідомляють що зазначений експортер таки фігурує в кримінальних справах, але на підставі добровільного «відшкодування збитків» його товар можна випускати. Після цього компанія продовжує експортувати схемне зерно без подальшої сплати податків.
Для прикладу показую діяльність ТОВ «ГРІН ЛАЙТ» з Одеси, власник/бухгалтер/директор якої є Усканов Андрій Айварович.
За даними митниці, за 2024 рік, ця компанія експортувала зерна на – 10,3 млрд грн.
Впродовж 2024 року листами від 19.12.2023, 05.01.2024, 27.03.2024, 09.04.2024 податкова Одеській області, на виконання наказу Кіпера-Москальова № 19, інформувала Одеський БЕБ та митницю, щодо відсутності підтвердження походження продукції, яка експортується ТОВ «ГРІН ЛАІТ».
Вказані листи долучались детективами БЕБ до к.п. № 72022160000000004 від 02.12.2022.
Однак, листом від 17.06.2024 детектив БЕБ повідомили Одеську митницю, щодо відшкодуванням до державного бюджету директором ТОВ «ГРІН ЛАІТ» Ускановим податку на прибуток за І квартал 2024 року, у розмірі 4 546 тис. грн.
На підставі вказаного листа питання до компанії у митниці знімалися і вона здійснювала безперешкодне митне оформлення та експорт аграрної продукції без сплати податків.
За попередніми розрахунками, на сьогодні, ТОВ «ГРІН ЛАІТ» занизило податок на прибуток на суму близько 600 млн. грн.
Така боротьба.
В продовження попереднього допису, де на прикладі компанії ТОВ «ГРІН ЛАІТ» я показав, як працює схема зерна невідомого походження без сплати податків, при документально бурхливій діяльності БЕБ.
А тепер тримайте більш повний перелік компаній, які по цій схемі, а саме після нібито «відшкодування збитків» у кримінальних провадженнях БЕБ, продовжили незаконну діяльність із вивезення аграрної продукції без сплати податків.
- листом ДПС України від 25.06.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «ЗАХІДНА ЗДОБА», проте після 25.06.2024 експортовано 67 500 т аграрної продукції на загальну суму 389,54 млн грн;
- листом ДПС України від 02.07.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «ФЕРМА А», проте після 02.07.2024 експортовано 61 612 т аграрної продукції на загальну суму 400,33 млн грн;
- листом ДПС України від 15.07.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «МАКСІОПТ», після 15.07.2024 експортовано 7 476 т аграрної продукції на загальну суму 128,95 млн грн;
- листом ДПС України від 28.03.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «АГРОЛОГІСТИКА-2023», проте після 28.03.2024 експортовано 774,3 т аграрної продукції на загальну суму 22,7 млн грн;
- листом ДПС України від 03.04.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «АГРО АСТИК», проте після 03.04.2024 експортовано 424 т аграрної продукції на загальну суму 12,4 млн грн;
- листом ДПС України від 19.07.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «ГРІН ЛАІТ», проте після 19.07.2024 експортовано 18 244 т аграрної продукції на загальну суму 354,58 млн грн;
- листом ДПС України від 07.02.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «АГРО-ПРОДЖЕКТ», проте після 07.02.2024 експортовано 39 218 т аграрної продукції на загальну суму 640,1 млн грн.
Ще раз, ліві контори з лівими власниками вивозять скуплений за готівку товар за підробними документами на десятки мільярдів гривень, не сплачуючи податки, а Одеський БЕБ або цього не бачить або ініціативно відпускає товар на експорт.
На сьогодні заборгованість по деяким компаніям сплати податків складає.
За даними моїх джерел, безпосереднє управління описаним вище процесом здійснює керівник Одеського управління БЕБ Сергій Мунтян та його заступник Олег Першин.
Згідно інформації від аграріїв, тариф за таку роботу під прикриттям Одеського БЕБ складає 2% від фактурної вартості товару.
Прошу розголос цій темі, так як це без перебільшення питання національної безпеки.
Ну і очікуйте третю частину. Там взагалі «ох і ах». МСЕК відпочиває.