Круговая порука налицо, прибыль - колоссальная. Шокирует и то, что с помощью коррупционных схем в Украине обогащается в том числе и российский бизнес - в условиях пусть гибридной, но войны.
Один из последних примеров - эпопея с одесской компанией "Автомагістраль-Південь".
Это "заколдованное" предприятие на протяжении многих лет является фигурантом как хозяйственных, так и уголовных производств - что не мешает ей выигрывать вкусные тендеры и заниматься строительством и ремонтом дорог по всей Украине. Есть основания считать, что через эту компанию (одну из многих) в карманы заинтересованных лиц уходят миллионы бюджетных средств.
В первую очередь речь идет об "орбите" скандального мэра Одессы Геннадия Труханова (у которого есть паспорт РФ) и российско-британского бизнесмена Александра Жукова.
Одесской области мало - нужна вся Украина.
Деятельностью "Автомагiстралi" наши журналисты заинтересовались после установки данным предприятием "золотого" отбойника в Киеве. Как выяснил "Обозреватель", еще до этого вкусного тендера во время ревизии "Киевавтодора" (в том числе встречной сверки расчетов коммунальной корпорации и компании "Автомагістраль-Південь" ("Автомагистраль-Юг") была обнаружена растрата 11 миллионов гривен.
В Государственной аудиторской службе Украины нам подтвердили, что материалы ревизии аудиторы передали в полицию Киева, которая открыла уголовное производство по ст. 191 ч.5 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Отметим, в особо крупном размере.
_______________________________________________________________________
Ответ Госаудитслужбы на запрос "Обозревателя"
_______________________________________________________________________
Однако, как утверждает источник "Обозревателя", в полиции данное производство… потерялось.
На информационный запрос журналистов о ходе досудебного расследования Главное следственное управление Национальной полиции Украины отделалось, по сути, отпиской - прикрылось тайной следствия.
Еще один источник "Обозревателя" - в "Киевавтодоре" - утверждает, что "значительное преимущество" на ремонт столичных магистралей якобы намеренно отдается двум предприятиям с одесскими "корнями" - это "Київшляхбуд" и "Автомагістраль-Південь".
"Такое указание сверху. Их заводят через первых лиц - на всех уровнях согласовано. Вы ничего не добьетесь, тут крутятся сумасшедшие деньги", - рассказал чиновник
Стоит отметить, что данные компании действительно являются крупными "игроками", а ниточки ведут к окружению Труханова. И если раньше "Автомагiстраль" считали относительно "ничьей", то недавний громкий ляп расставил точки над "i".
О скандальной ситуации 2 марта сообщила уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская. Оказалось, что АМКУ заподозрил сговор дорожников из Одессы и отменил полумиллиардный тендер на реконструкцию очистных сооружений в Киеве.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
На кону стоял подряд на 535 миллионов - в "финал" вышли две компании. Не впервые.
Такое решение было принято 27 февраля по результатам рассмотрения жалобы ЗАО "Строительная Ассоциация Интерстроймонтаж". Эта компания посчитала, что ее намеренно "сбили на взлете".
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
В решении регулятора был зафиксирован факт подачи "Київшляхбуд" гарантийного письма на подтверждение соответствия одним из квалификационных критериев... от имени компании"Автомагiстраль-Пiвдень".
_______________________________________________________________________
Этот скриншот, как и само сообщение в Facebook уполномоченного АМКУ Загребельской, удалено с ее страницы. Но в сети следы остались.
_______________________________________________________________________
Тендеры "Автомагiстраль-Пiвдень"
_______________________________________________________________________
На этапе подготовки материала журналисты "Обозревателя" отправили около 60 информационных запросов в государственные службы и ведомства. И получили ответы.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Один из наиболее любопытных пришел от Службы автомобильных дорог Одесской области. В письме чиновник открытым текстом заявил, что Служба считает ООО "Автомагістраль-Південь", дословно, "одной из лучших компаний в Украине в сфере дорожного строительства" и добавил огонька (подробнее см. на скрине).
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Наши журналисты впервые столкнулись с таким способом выражения абсолютной лояльности, когда чиновник в официальном ответе фактически пиарит частную компанию. В Законе Украины "О предотвращении коррупции" это можно обозначить как "реальный конфликт интересов", то есть наличие у лица личного интереса в сфере, в которой оно исполняет свои или представительские полномочия.
Но это лирика. Факты же говорят о том, что одесское предприятие не только является фигурантом уголовных и хозяйственных производств, но и работает с субподрядчиками, к которым не меньше вопросов.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
"Автомагістраль-Південь" принадлежит одесситам Валерию Короткову и Олегу Наливанному. Впрочем, их считают "просто ширмой"
Журналисты "Обозревателя" проверили массив компаний-подрядчиков "Автомагiстралi" и обнаружили интересные данные. Обратим внимание на некоторые из них.
ООО "Будівельна компанія "Ескадор". Эта одесская фирма дает компании "Автомагістраль-Південь" в пользование строительную технику. Учредителем "Ескадора" является "Лонгрідж Трейдінг Лімітед", зарегистрированная на Виргинских островах.
Конечные бенефициары - Александр Жуков, Евгений Коновалов, Александр Рацкевич и Юрий Шумахер. Запомните имена - эти же до последнего времени были владельцами компании "Ростдорстрой"(записана на виргинский офшор "Сайдлейк Iнтернешнл Лiмiтед").
Александр Жуков - российский нефтяной магнат (имеющий британский паспорт), бывший тесть российского олигарха Романа Абрамовича, которого называют "кошельком Путина".
_______________________________________________________________________
Александр Жуков с дочерью Дарьей
_______________________________________________________________________
Жуков владеет рядом компаний в Великобритании, Украине и России. Добавим, что в нашей стране он является совладельцем таких компаний, как ООО "Автотранслайн", ООО "Ростдорстрой", ЧАО "Одеська регіональная страхова компанія", ООО "Фінансова компанія "Рента"и ЧП "Київшляхбуд".
Стоит отметить, что "Ескадор" наряду с должностными лицами "Киевавтодор", "Киевдорстрой" и "Ростдорстрой" подозревают в присвоении более 185 млн. грн. государственных средств. И это только один пример.
Еще один из бенефициаров "Лонгрідж Трейдінг Лімітед" -небезызвестный Юрий Шумахер, депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делами" Геннадия Труханова. Шумахер является одной из ключевых фигур в окружении мэра Одессы и оплотом его финансового могущества. Его также называют главным "дорожником" Труханова.
_______________________________________________________________________
Геннадий Труханов и Юрий Шумахер
Фото: "Думская"
_______________________________________________________________________
"С Шумахером Труханов знаком давно – их объединяет работа на структуры одного из богатейших людей СНГ, олигарха Александра Жукова. С 1995 по 2005 будущий депутат трудился в "Морском транспортном банке", а в 2005 году возглавил инвестиционную группу "РОСТ". Именно она получает подавляющее большинство заказов на ремонт и строительство дорог в Одессе и области. Речь идет о миллиардных прибылях, которые не только пополняют доходы международного олигарха, но и идут на финансирование политической карьеры самого Труханова. В 2013 году Шумахер и руководимый им "РОСТ" пережил непростые времена. Депутата и других должностных лиц обвиняли в колоссальных хищениях, однако ему удалось отбиться", - пишет местное издание 368.media.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ранее в рамках проекта "Panama Papers" были обнародованы документы, что Шумахер с Трухановым владеют виргинским офшором "Corderoy Trading Limited"
ООО "Шляховик-97". Этот субподрядчик предоставляет одесситам строительную технику, грузовики, дорожные механизмы и оборудование. Директором предприятия является Юрий Бойко. А вот бенефициар - его родной брат Александр Бойко, который является совладельцем ООО "Бетонные покрытия и технологии" (субподрядчика "Автомагістраль-Південь").
К слову, Юрий также "светится" в СМИ как директор по механизации и транспорту компании "Автомагистраль ЮГ".
_______________________________________________________________________
Юрий Бойко
_______________________________________________________________________
Бойко также засветился в международном расследовании по офшорам
_______________________________________________________________________
Исследуя деятельность "Шляховик-97" наши журналисты обнаружили, что фирма подозревалась в присвоении 17 миллионов гривен. Вот что сказано в открытых данных Государственной аудиторской службы Украины:
"ООО "Шляховик-97" (владелец асфальтобетонного завода) не подтвердило факт изготовления асфальтобетона в течение 2011 года и первого квартала 2012 года. Как следствие, Служба автомобильных дорог в Николаевской области понесло убытки на сумму свыше 17 млн грн". Также указано, что ЧП "Дорлідер" и ООО "Автомагістраль-Південь" получили от САД Николаевской области средства по перевозке горячего асфальтобетона зимой 2011 года на расстояние до 250 километров. Однако указанные расходы документально не были подтверждены.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Стоит отметить, что "Дорлiдер" зарегистрирован на одессита, а до августа 2016 года фирма принадлежала гражданину РФ. "Дорлiдер" регулярно участвует в многомиллионных тендерах по ремонту и строительству дорог. Компания является фигурантом уголовных производств - ее подозревают в уклонении от уплаты налогов, осуществлении бестоварных операций с фиктивными предприятиями и даже в финансировании терроризма. По информации СБУ, часть средств, полученных от "Дорлiдера", передавалась представителям террористической организации "Донецкая Народная Республика".
Остановимся и на скандальном "Київшляхбуде".
ЧП “Киевдорстрой” (ПП “Київшляхбуд, 36156238) было создано в 2009 году под названием ООО “Строительная фирма “Югавтодор”. Владельцами компании сначала был Алексей Барбул, затем – Александр Ращупкин. Барбул ранее возглавлял управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, а Ращупкин с 2010 года является бессменным директором “Київшляхбуд”.
Сейчас "Київшляхбуд" находится в собственности оффшорной компании с Британских Виргинских островов "СОЄР ЕНД БРАНТОН ЛТД" (Sawyer&Branton Ltd) - бенефициары Жуков и Рацкевич.
На этот же офшор оформлена “Инвестиционная группа “Рост” – один из известных девелоперов и дорожных подрядчиков. Также соучредителем является Юрий Шумахер.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
По данным сайта публичных закупок Prozorro, по состоянию на 19 апреля 2018 г. "Київшляхбуд" (ЕГРПОУ 36156238) принимал участие в 131 тендере
По состоянию на сегодняшний день "Київшляхбуд" стал лидером по сумме выигранных тендеров в Киеве. И "плотному сотрудничеству" с "Киевавтодором" не мешают многочисленные уголовные и хозяйственные производства в отношении компании из "орбиты" Труханова.
Расскажем об одном производстве. В течение 2016 года компания получила от "Киевавтодора" около 250 млн. грн за проведение капитального и текущего ремонта межквартальных проездов, дорожного полотна и путепроводов в Киеве.
"С целью разворовывания средств, выделенных на ремонт, должностными лицами "Київшляхбуд" был заключен договор с предприятием с признаками фиктивности ООО "Маршал Консалтинг", в рамках которого последнему были перечислены денежные средства в оплату приобретения кабельной продукции на общую сумму 7,8 млн грн. При этом, имеющиеся данные указывают, что фактическая поставка указанной продукции ООО "Маршал Консалтинг" не производилась", - говорится в материалах реестра судебных решений.
Отметим, что в качестве промежуточных звеньев в этой схеме фигурируют уже знакомые нам компании (см. скриншот).
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Тут только потяни за ниточку - клубок и потянется.
Стоит отметить, что итальянской DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DlRUlONE CENTRALE DELLA POLlZlA CRIMINALE еще в "лихие 90-е" (а точнее- в 1998 году) был подготовлен отчет "Украинская мафия", в котором речь идет и о деятельности одесской ОПГ, которая занималась незаконной торговлей оружием, наркотиками, отмыванием денег и вымогательством.
_______________________________________________________________________
Отчет итальянской полиции под названием "The Ukrainian Mafia"
_______________________________________________________________________
Геннадий Труханов, он же Gennidas OUZOPOULUS
_______________________________________________________________________
В материалах отчета нынешний мэр Одессы Труханов указан как член этой организованной преступной группы. Также в отчете указано, что в исследуемый полицией период Геннадий Труханов использовал для путешествий по Европе греческий паспорт на имя OUZOPOULUS Gennidas.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
К слову, оффшоры Труханова и его семьи регистрировались на один и тот же адрес: Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Парковая, 5. Этот же адрес был "засвечен" в опубликованной справке Федеральной миграционной службы России о наличии у Геннадия Труханова паспорта гражданина РФ.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Эти вопиющие факты, как и коррупционный шлейф, который давно тянется за "орбитой Труханова", до сего дня не мешало мэру Одессы оставаться на плаву.
Впрочем, как и открытое в 2016 году Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовное производство № 52016000000000123 (по признакам ч.5 ст.191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
В судебных постановлениях утверждается, что в период с 2014 года мэр Одесского городского совета Геннадий Труханов, действуя по предварительному сговору с другими должностными лицами ОМР, с использованием подконтрольных им субъектов хозяйствования, в частности ООО "Ростдорстрой", ООО "СК" Автострой", ООО "Строительно-производственная компания "ПИК-СТРОЙ" и других предприятий, совершили растрату средств местного бюджета города Одессы в особо крупных размерах. Речь идет о публичных закупках Управления капитального строительства и Управления дорожного хозяйства Одесского городского совета, проведенные в 2014-2016 годах.
Из постановлений суда следует: детективы НАБУ считают, что средства из предприятий выводились за пределы Украины, в оффшоры. В одной из Ухвал суда отмечается, что хищение средств происходило путём недовыполнения объёмов работ, завышения объёмов работ и их стоимости. Сами тендерные процедуры носили формальный характер, и договоры заключались только с подконтрольными фирмами из окружения городского головы.
Дело на некоторое время заглохло, однако утром 14 февраля 2018 г. Труханов был задержан в аэропорту "Борисполь" пограничниками и передан НАБУ. Детективы объявили о подозрении мэру Одессы и другим фигурантам уголовного производства.
_______________________________________________________________________
Геннадий Труханов в суде
_______________________________________________________________________
Но уже через два дня "непотопляемый" вышел на свободу - суд избрал меру пресечения в виде передачи Труханова на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.
По предварительным оценкам НАБУ, вероятная сумма присвоения средств могла составить 800 миллионов гривен. И это только по Одессе.
Стоит отметить, что на деле Труханова погорел и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, отставку которого инициировал в конце марта генпрокурор Юрий Луценко.
Позитивная тенденция есть, однако действительно ли хватит политической воли и сил остановить "ползучую оккупацию" уже всей Украины Трухановым и Ко - пока под большим вопросом.
О связи "дорожников" и других госслужб и предприятий с компаниями из орбиты Труханова, а также о масштабах проникновения в разные регионы Украины - читайте в следующем материале "Обозревателя".
(Продолжение следует...)