БЕБ викрило мережу «конвертаційних центрів», якими користувалися 200 компаній.
Бюро економічної безпеки спільно з Офісом генпрокурора викрили масштабну мережу «конвертаційних центрів», через які 200 компаній виводили мільярди гривень у тінь й не сплатили загалом понад 3 мільярди гривень податків.
Про це повідомили в БЕБ.
За даними слідства, схема працювала з 2023 року, а її роботу забезпечували понад 40 людей із Києва й шести областей України. Для проведення операцій також використовували реквізити 97 підконтрольних підприємств і понад 8 тисяч ФОПів.
Схема діяла так: підприємства перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній нібито за придбання товарів чи оплату послуг, які фактично не здійснювалися. Тож відповідні фінансові операції не відображались у податковій звітності, а кошти перераховували далі на рахунки компаній і ФОПів.
Далі за частину грошей купували криптовалюту й виводили її у готівку через обмінні центри. Отримані кошти розподіляли між учасниками схеми, уникнувши сплати податків.
Щомісяця через «конвертаційний центр» проходило близько 500 мільйонів гривень, а загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 мільярда гривень. Схемою скористалися 200 компаній.
БЕБ спільно з ОГП провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. За результатами слідчих дій правоохоронці вилучили готівку на понад 130 мільйонів гривень різною валютою, зокрема 1,4 мільйона доларів і 647 тисяч євро.
Наразі шістьом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.