Йому закидають заволодіння чужим майном.
Київська міська прокуратура спільно зі Службою безпеки затримали колишнього т. в. о. першого віцепрезидента «Енергоатому» та колишнього першого заступника міністра енергетики.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Імені затриманого правоохоронці не називають, однак «РБК-Україна» з посиланням на джерела пише, що йдеться про Юрія Шейка.
Йому закидають здійснення маніпуляцій під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Кравченко наголошує: це документ, який напряму стосується ядерної безпеки країни.
Слідство встановило, що:
Так, вартість послуг була завищена на 18,6 мільйона гривень, і саме ця сума, каже Кравченко, була фактично виведена зі стратегічного підприємства. Факт штучного завищення підтвердили також внутрішні перевірки, документальні ревізії та судово-економічна експертиза
Під час вивчення структури власності ПАТ «Просто-Страхування» правоохоронці вийшли на ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору. Генпрокурор наголошує: це вже питання не лише економіки, а й національної безпеки.
Слідство встановило, що основний власник «Просто-Страхування» — кіпрська LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасники — ПАТ «Життя та Пенсія» і громадянин України.
Далі правоохоронці виявили ланцюг компаній з Кіпру, через який зрештою слідство вийшло на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій та на дочірнє підприємство «Р-Інтер».
Все це в підсумку привело до однієї фінансової групи — російського холдингу «РЕСО», кінцевими бенефіціарами якого громадяни рф. Крім того, президент «РЕСО» є серед акціонерів ПАТ «Життя та Пенсія», яке також фігурує в цій схемі.
У прокуратурі кажуть, що це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та компанії-прокладки.
Затриманому готують повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ — заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.