Через цю структуру проходить не менше 50% усього готівкового руху, пов’язаного з розкраданням коштів платників податків України та США.
Почнемо з людей, а потім наведемо конкретні приклади: юридичні особи, схеми, суми.
У підставі цієї групи стоїть ID LEGAL GROUP і людина, на ім’я Сергій Стецюк.
ID LEGAL GROUP – юридична компанія, керована партнерами Анною Ігнатенко та Олегом Добровольським.
Це конгломерат «аудиторів», що підтримує махінації, пов’язані з ухиленням від сплати податків.
Олег Добровольський раніше працював у податковій, був начальником Тетяни Кирієнко та Катерини Риженкової. Його партнерка – Анна Ігнатенко, близька подруга Інни Якушко (хто вона така і що робить – буде описано далі).
Детальніше про взаємодію ID LEGAL GROUP, Олега Добровольського та Анни Ігнатенко, а також про створення прикриття для цієї групи через фейкові «податкові форуми».
Сергій Стецюк – адвокат, який довгий час здійснює неофіційні угоди. Він співпрацював не лише з цими групами, але й з колишньою владою.
Цю інформацію мені особисто і публічно підтвердила Ніна Южаніна (бухгалтер Петра Порошенка, ексголова Комітету фінансів Верховної Ради в 8 скликанні).
А також це підтвердили аналітичні звіти спеціальних служб України.
У цих звітах зазначено, що Сергій Стецюк допомагає обходити санкції компаніям, які належать Віктору Медведчуку, Дмитру Фірташу та іншим. Ознайомитися з документами спеціальних служб можна, перейшовши за посиланням.
Існують дві фракції цієї групи в Державній податковій службі України та місті Києві.
Ольга Ліщинська (глава податкової Києва) – нова людина в місті. Вона привела з собою на роботу Сергія Кондратюка і призначила його своїм заступником. Цей заступник вже отримав претензії від НАЗК про невідповідність свого майна доходам, про це пише Тарас Середич.
Сергій Кондратюк – він курує питання ризиків, акцизів, аудит фізичних осіб. Він збирає готівку за цими напрямами. Є головою Комісії з ризиків – це один із ключових корупційних механізмів для вимагання.
До недавнього часу цю Комісію очолювала особисто Ольга Ліщинська, проте після мого розслідування вона швидко пішла з цієї посади, поставивши замість себе Кондратюка.
Як працює вимагання через ризики, як функціонує сумнозвісна Комісія, масштаби розкрадань по всій країні через ці Комісії – детально викладено в моєму розслідуванні, ознайомитися з яким можна, перейшовши за посиланням.
Окрема мережа збору коштів – другий заступник глави податкової міста Києва – Інна Якушко.
Не варто думати, що вона просто заступник Ольги Ліщинської. Інна Якушко – окрема, самостійна фігура. Вона контролює аудит юридичних осіб у столиці понад десять років. Мої джерела зі спеціальних служб оцінюють її статки в ≈ 20 млн доларів США.
Від Кондратюка гроші надходять до Ліщинської, яка передає їх Тетяні Кирієнко (глава Державної податкової служби України, подруга і ставлениця Давида Арахамії).
Інна Якушко передає готівку по вертикалі Христині Адамчук. Вона є директором Департаменту аудиту центрального апарату Державної податкової служби України.
Христина Адамчук – підпорядкована Тетяні Кирієнко, фактично вона посередник. Якщо її заарештувати – вона миттєво здасть усіх. Вона просто збирає гроші та передає їх Тетяні Кирієнко.
Інша фракція – Катерина Риженкова і Євген Сокур.
Катерина Риженкова є громадянкою РФ, вважається агентурним співробітником ФСБ. Докладніше про це можна дізнатися, перейшовши за цим посиланням.
В аналітичних записках спецслужб вона згадується як голова злочинної групи, що працює на Росію, і разом із Сергієм Стецюком вона побудувала корупційну вертикаль у Державній податковій службі України.
Катерина Риженкова напряму звітує перед Данилом Гетманцевим у його кабінеті, в Комітеті фінансів Верховної Ради. Які команди вона отримує і що виконує в роботі – невідомо навіть керівництву Державної податкової служби.
Те саме можна сказати й про Євгена Сокура. Він починав як студент і співробітник юридичної компанії, потім став помічником народного депутата Данила Гетманцева. А потім, за один раз – керівник Державної податкової служби України.