Created with Sketch.

СБУ затримала у Києві колишнього топподатківця Євгенія Бамбізова

05 вересня, 10:21

Він створив «конвертцентр» з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень.

До злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування «схеми». Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.

У ЗМІ повідомляють, що йдеться про Євгенія Бамбізова.

Щоб заплутати «сліди», ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише «на папері».

Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією  майна.

Читайте також
Псевдонауковці в Офісі Генерального прокурора
Політика
Гринчук: опалювальний сезон в Україні не є опалювальним сезоном
Політика
Депутати від «Слуги народу» та «ЄС» опинилися під слідством
Політика
Ексчиновник БЕБ Роман Мудь вимагає 1,3 мільйона гривень компенсації після звільнення
Політика
Енергоатом шукає радника для легко розумово відсталих
Політика
ВОЛОДАРІ ЗАХОДУ
Новини