СБУ та Нацполіція викрили мережу компаній, через яку проходили кошти держзамовлень.
Тендери на мільярди, конвертцентр і фірми-прокладки
Розслідування СБУ та Нацполіції вивело на масштабну мережу компаній, через яку, за версією слідства, проходили кошти державних підрядників, комунальних підприємств і бізнесу з подальшим обготівковуванням через конвертаційний центр, повідомляє «Телеграф».
У матеріалах справ №757/84/26-к та №757/27089/26-к фігурують ТОВ «Будмат Трейдинг» і ТОВ «Варда Груп», зареєстровані на мешканку Донецької області Катерину Шматько. Саме на рахунки цих компаній надходили кошти від реального бізнесу, зокрема ТОВ «ТФМ-Схід» і ТОВ «Спец-Ком-Сервіс».
Особливу увагу привертає ТОВ «ТФМ-Схід», власником якого є колишній головний інспектор будівельного нагляду ДІАМ Дмитро Новгородський. Компанія отримала державних підрядів на 709,5 млн грн, включно з контрактом КП «Київбудреконструкція» на реконструкцію дамби Бортницької станції аерації вартістю понад 562 млн грн із подальшим збільшенням фінансування ще на 147 млн грн.
Слідство встановило ознаки можливого завищення вартості робіт. У документації тонна ґрунту оцінювалася у 310 грн за ринкової ціни 20–50 грн, а перевезення — у 811 грн за тонно-кілометр за ринкової вартості до 150 грн. Перевірка також не підтвердила закупівлю ґрунту в зазначених кар'єрах.
Одним із фігурантів матеріалів розслідування є Олег Кизименко — колишній посадовець Донецької ОДА та ексзаступник голови Севастопольської міської адміністрації, який після анексії Криму продовжив роботу в окупаційних структурах. Його ім'я було встановлено через земельну ділянку, зазначену в судових документах.
Другим великим учасником схеми слідство вважає ТОВ «Спец-Ком-Сервіс», що входить до групи «Полікар» Сергія Калюша та Михайла Городового. Лише у 2025 році компанія отримала тендерів на 2,6 млрд грн, а у 2026 році — ще на 1,8 млрд грн.
Серед організацій, кошти яких проходили через мережу підозрілих компаній, у матеріалах слідства фігурують «#Київводоканал», «#Київблагоустрій», «Муніципальна ритуальна служба», «#Київпастранс» і «Київтеплоенерго».
Для легалізації коштів, згідно з матеріалами справи, використовувалася інфраструктура обмінних пунктів, зокрема #Obmin24. Національний банк України офіційно визнав діяльність сервісу незаконною та заборонив надання фінансових послуг структурам, пов'язаним із цим брендом.
Слідство також встановило понад шістдесят компаній з ознаками фіктивності. Багато з них оформлені на осіб із судимостями, великими боргами або іноземців, на яких зареєстровані десятки й навіть сотні фірм. Серед таких компаній — «Арована ЛТД», «Торговий Дім «Дім техніки»», «Віп-Гія Трейдз» та десятки інших.
Джерело: Неймовірно, але факт...