Великий обман в «ДІЇ».

Платежі в «ДІЇ» проходять через компанію, яка має ознаки фіктивності

Отже, додаток «ДІЯ» – інформаційний портал, як нам кажуть. Щоб проводити платежі через неї – потрібен додатковий інструмент. Для цього туди «прикрутили» фінкомпанію «Єдиний простір». Не державний банк, а приватну лавочку. Яка має всі ознаки фіктивності та звичайної «мийки».

Тут і тут – додатковий аналіз, що підтверджує ознаки фіктивності.

Ця компанія зареєстрована на (судячи з усього, фунті) Зотько І.В., ця ж людина є власником російського онлайн казино PIN-UP. Він же був директором дуже важливої структури ТОВ «УКРКАРТ», яка належить Ігорю Фісуну, він же акціонер «Оксі Банк».

Виходячи з реєстрів, бачачи всі реєстрації компаній і переміщення директорів, можна сміливо припустити, що Ігор Фісун і є головним, хто контролює всі платежі в «ДІЯ» і є представником російського казино PIN-UP.

Щодо російських власників PIN-UP та безуспішних спроб СБУ позбавити їх ліцензії на роботу в Україні – багато й докладно пише мій колега Женя Плінський.

Так от, окрім росіян та контролю всіх платежів «ДІЯ», увагу привертає й інша компанія Ігоря Фісуна – ТОВ «УКРКАРТ». Вона в епіцентрі кримінального провадження у зв'язку зі створенням цілої мережі щодо ухилення від сплати податків практично всіма онлайн казино України за участі понад 10 різних банків.