Зміна Підозри Коломойському: БЕБ раптово зменшило суму збитків на 1,3 мільярди грн
На початку серпня БЕБ повідомило підозру Ігорю Коломойському у заволодінні понад 5,3 мільярда гривень. Однак, вже 21 серпня у публікаціях БЕБ, не згадуючи ім’я олігарха, фігурує істотно менша сума — 4 мільярди.
Про це повідомляє видання Телеграф.
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) за тиждень змінило раніше оголошену підозру, зменшивши суму нібито заволодіння коштами на 1,3 мільярда гривень. На початку серпня БЕБ голосно повідомило про підозру Коломойському у заволодінні понад 5,3 мільярда гривень.
Однак вже 21 серпня у публікаціях БЕБ, без згадки імені та фотографії олігарха, фігурує значно скромніша сума — 4 мільярди.
Як наголошується у заяві адвокатів, яка є у розпорядженні редакції, ситуація різко змінилася після того, як 16 серпня БЕБ знову змінило підозру.
«Вже не вперше БЕБ відмовляється від змісту своїх підозр Ігорю Коломойському, змінюючи їх до невпізнаваності», — зазначає адвокат Олександр Лисак. Він додає, що така поведінка правоохоронців свідчить про їхню невпевненість у власних доказах і про те, що слідчі не мають чіткого уявлення про те, в чому саме звинувачують його підзахисного.
Адвокат також наголошує на тому, що між серпнем 2023 року та серпнем 2024 року БЕБ вже кілька разів змінювало формулювання підозр, кожного разу називаючи різні суми збитків.
Спочатку йшлося про заволодіння 1 мільярдом гривень заводу «Нафтохімік Прикарпаття», пізніше — про 5,8 мільярда «ПриватБанку», ще пізніше — про 5,3 мільярда «ПриватБанку» та Укрнафти, а на останньому етапі — про 4 мільярди гривень.
Захисники Коломойського підкреслюють, що жодних доказів, які б підтверджували заволодіння зазначеними коштами, слідство не надало. Лисак акцентує увагу на тому, що слідство не має фінансових доказів, які б підтверджували факт переказу коштів з ПриватБанку чи Укрнафти на рахунок Коломойського.
«У слідства немає жодного доказу, який би підтверджував, що хоча б одна витрачена гривня пішла на рахунок Ігоря Коломойського», — зазначив Лисак.
Також адвокат звертає увагу на те, що фінансова звітність ПриватБанку за період з 2013 по 2023 рік, оприлюднена на початку травня 2024 року, жодним чином не відображає збитків, які б могли бути пов'язані з протиправними діями, у яких підозрюють Коломойського.
«Це ще раз доводить, що всі звинувачення є безпідставними, а слідство не має об'єктивних доказів», — підсумовує адвокат.
На думку захисту, зміна риторики БЕБ і зменшення суми збитків свідчать про те, що слідчі намагаються «»зліпити" хоча б щось, що можна було б подати громадськості та політичному керівництву як результат резонансного розслідування, яке триває вже понад рік.
«Ми сподіваємося на справедливий розгляд справи в Європейському суді з прав людини, оскільки в Україні обвинувачення відмовляється визнавати свою неправоту», — резюмує Лисак.
У контексті зміни підозри Ігорю Коломойському, варто пригадати розслідування "Офшор 95", яке було оприлюднено в 2021 році.
Суть історії така: Коломойський тоді виводив гроші вкладників із Приватбанку в офшори через низку фірм, у т.ч. через фірму Зеленського.
Над так званим "досьє Пандори", яке стало наймасштабнішим викриттям фінансових таємниць світових політиків, в результаті працювали понад 600 журналістів зі 117 країн світу. Вони обробляли дані з понад 11,9 мільйона файлів, отриманих в результаті витоку.
У Pandora Papers фігурують імена керівників України: голови СБУ Івана Баканова, першого помічника президента Сергія Шефіра, а також самого президента - Володимира Зеленського.
Документи свідчать про те, що компанії офшорної мережі власників "95 Кварталу" були використані для покупки 3 квартир в Лондоні. І це лише одна зі знахідок "Досьє Пандори".
За даними журналістів, у "Кварталу 95" підписаний контракт з "1 + 1" (належить Ігорю Коломойському) до 2022 року. "Річний контракт від 10 до 20 мільйонів", - називає суму Ігор Валерійович. І зізнається, що дізнався про бажання Зеленського стати президентом України у 2017 році.
"Ми з'ясували, що мільйони від Коломойського йшли не тільки на рахунки українських фірм, які колись зареєстрували Зеленський з друзями. Гроші йшли туди, де тепло і менше податків. У той рік, коли "Квартал" почав співпрацювати з олігархом, ключові люди компанії реєструють ряд фірм на далеких островах ", - повідомляють Cлідство.інфо.
І в оточенні Зеленського журналісти-розслідувачі виявили десятки таких офшорних компаній. Мережу допомагав створювати офшорний реєстратор Fidelity та український адвокат Юрій Азаров, підпис якого є на всіх ключових документах, але знайти його виявилося непросто. За адресою його юридичної фірми знаходиться інша фірма, телефон не працює, а на місці реєстрації його бачили понад півтора роки тому.
У серці офшорних компаній знаходиться раніше невідома компанія Maltex Multicapital Corp. Вона порівну розділена між компаніями Зеленського, братів Шефірів та Андрієм Яковлєвим. Трастову декларацію підписав нинішній глава СБУ Іван Баканов. Його фірма виступила номінальним власником Maltex Multicapital Corp.
За даними ICIJ, серце офшорної бізнес-імперії президента Зеленського — компанія, зареєстрована на Британських Віргінських островах — Maltex Multicapital Corp.
До початку 2019 року вона була порівну поділена між офшорами Зеленського, братів Шефірів та сценариста/режисера “Кварталу” Андрія Яковлєва.
За місяць до обрання Зеленський передав свої акції Maltex Сергію Шефіру.
Відповідні папери підготував український юрист Юрій Азаров, от тільки офшор Зеленського Film Heritage продовжував отримувати дивіденди від Maltex навіть після офіційної передачі акцій (за умовами додаткової угоди, підписаної після обрання).
Крім Азарова, допомогу Зе і Ко надала офшорна консалтингова фірма Fidelity Corporate Services, яка пропонує клієнтам послуги номінальних директорів та акціонерів для фіктивних компаній. Так, за даними Offshore leaks Database, номінальним директором Maltex Multicapital Corp. Сьогодні вважається громадянин Панами - Mario Antonio Alvarado Castillo - "директор" більш ніж 40 офшорних компаній.
Зеленський, природно, мав із цього свій відсоток. А юридичне прикриття цих схем забезпечував Іван Баканов.
Зеленський панічно боїться, що деталі тієї історії будуть оприлюднені. А оскільки між Зеленським та його друзями встановилися "нечувано високі відносини", Зеленський дуже побоюється, що дані про ті угоди почнуть спливати у західній пресі.
Тож ми чекаємо на вручення підозр за ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ Володимиру Зеленському, Івану Баканову, Сергію Шефіру, Борису Шефіру та іншим учасникам злочинної схеми. Інакше картина злочину буде не повною.