: БЕБ розслідує схему Monolit Кирила Пахомова
Понад 1 мільярд гривень у криптовалюті, контрабанда техніки, ухилення від сплати податків та відмивання коштів — саме так слідство описує діяльність мережі Monolit, яка, за даними БЕБ, роками завозила в Україну техніку Apple та інших брендів поза митним контролем.
Слідство кваліфікує дії фігурантів одразу за 3 статтями: контрабанда поза митним контролем у великому розмірі, ухилення від сплати податків та відмивання коштів. Детективи вважають, що йдеться про організовану групу, яка протягом 4 років завозила в Україну iPhone, аксесуари Apple, квадрокоптери та зарядні пристрої в обхід митного контролю.
Далі техніку, за версією слідства, продавали через неавторизовані торгові точки.
Мережа працює під назвою Monolit. Її сайт — mnlt com, також використовуються Telegram-канали @monolit та @monolitkh. На вітрині — нова та вживана техніка Apple, DJI, Sony, EcoFlow та інших брендів. Ціни вказані в доларах, а покупцям пропонують попереднє замовлення під конкретну потребу.
Керівником магазину зазначений Кирило Пахомов.
За словами свідка, який фігурує в матеріалах справи, оплатити покупку можна було через термінал або касу у пункті видачі, на рахунок ФОПа, а також криптовалютою USDT у мережі TRC-20. При цьому кошти, за даними слідства, надходили на один і той самий криптогаманець.
І ось тут починається найцікавіше.
За даними БЕБ, із 5 березня 2022 року до 14 лютого 2026 року на цей гаманець надійшло 26,85 млн USDT. У перерахунку, який використовує слідство, це близько 1,07 млрд гривень.
Динаміка надходжень також показова. У 2022 році йдеться про 106 млн грн, у 2023-му — 169 млн грн, у 2024-му — 128 млн грн, а у 2025 році сума різко зросла до 599 млн грн.
При цьому офіційний дохід фізичної особи, яку слідство вважає керівником схеми, за формою 4-ДФ за майже 2 роки становив 14,9 млн грн. Її КВЕД — «оброблення даних і хостинг».
Для слідства саме ця різниця між офіційними доходами та обсягом коштів у криптовалюті є одним із ключових епізодів справи.
БЕБ оцінює несплачені податки у 78,5 млн грн. Із них 72,5 млн грн — податок на доходи фізичних осіб за 2022–2024 роки, ще 6 млн грн — військовий збір.
Окремо слідство розслідує можливе відмивання коштів в особливо великому розмірі.
Є в матеріалах справи й контрольна закупівля. Під час негласних слідчих дій через Monolit придбали iPhone 17 Pro. Як встановило слідство, цей смартфон офіційно в Україну не завозився.
Його не виявилося у каналах постачання «Еппл Україна» та «Асбіс Україна», які в матеріалах справи названі єдиними легальними каналами постачання продукції бренду.
Ще більше деталей з’явилося після обшуку у Львові на вулиці Поліській, 6.
Правоохоронці вилучили цілу партію техніки: iPhone від 7-ї моделі до iPhone 17 Pro Max, MacBook, Lenovo, жорсткі диски та відеореєстратор Hikvision.
Там же знайшли печатки ТОВ «Флаймультитех», ТОВ «Айрспарк» та ФОПа. Окремо вилучили 4 факсиміле «невстановлених осіб».
Документів теж вистачало. Слідство вилучило 6 папок, у яких було понад 2 тисячі аркушів. Серед них документи «Флаймультитех», «Елтехопт», «Апікс Логіст», «Кембел» та папери, пов’язані з Monolit.
В одному з документів фігурують ВМД, товарно-транспортні накладні та запис «Monolit Kyryl Pakhomov».
Окрема знахідка — готівка. У двох пачках було близько 76,5 тис. грн, 28,9 тис. доларів та 4,4 тис. євро.
А ще — 9,6 тис. блоків живлення Apple 20W Power Adapter MHJE3ZM/A. Їх зберігали у 40 коробках.
За матеріалами справи, саме ця модель є одним із товарів, які активно продаються на сірому ринку.
Якщо скласти описану слідством конструкцію докупи, схема виглядає доволі просто.
Техніка, за версією БЕБ, потрапляє в Україну поза митним контролем. Потім її розподіляють через торгові точки, які не є офіційними продавцями Apple. Оплата надходить готівкою, на рахунки ФОПів або у криптовалюті.
А далі — сотні мільйонів гривень обороту, які, за твердженням слідства, не відображаються в офіційній звітності.
Юридичні особи, чиї печатки знайшли під час обшуку, можуть бути пов’язаними елементами цієї конструкції. Львівський склад, за версією слідства, використовувався для логістики. Telegram-канали та сайт Monolit — як вітрина, через яку товар продавали покупцям.
Водночас остаточні висновки щодо вини конкретних осіб має зробити суд. Матеріали БЕБ наразі є частиною кримінального провадження, а не вироком.
Але масштаб цифр у цій справі вже складно не помітити: 26,85 млн USDT, або близько 1,07 млрд гривень, які, за даними слідства, пройшли через один криптогаманець. Із них, за оцінкою БЕБ, 78,5 млн гривень могли становити несплачені податки.