Організатор конвертаційного центру Вадим Богомол напередодні затримання намагався виїхати з України.
Публікую повний перелік осіб, які сьогодні отримали підозри від СБУ та НАБУ у справі щодо створення та функціонування конвертаційного центру з оборотом у 15 мільярдів гривень.
У межах цього провадження повідомлено про підозру:
колишньому в.о. начальника ДПС України Олейнікову Євгену Володимировичу, який забезпечував безперешкодну діяльність підконтрольних Богомолу В.І. суб’єктів підприємницької діяльності;
колишній заступниці начальника ГУ ДПС у Полтавській області Новоженіній Наталії Євгенівні, яка виконувала вказівки Олейнікова, спрямовані на забезпечення безперешкодної діяльності підконтрольних Богомолу В.І. суб’єктів підприємницької діяльності;
колишньому співробітнику СЗРУ Квітко Олександру Володимировичу, який безпосередньо вирішував питання з Олейніковим Є.В. щодо безперешкодної діяльності конвертаційного центру, організованого Богомолом В.І.;
організатору конвертаційного центру Богомолу Вадиму Івановичу, якому були підконтрольні суб’єкти господарювання з обсягом близько 15 млрд грн безтоварних операцій, що призвело до ухилення від сплати ПДВ на суму понад 170 млн грн;
головному бухгалтеру конвертаційного центру Єфімовій Тетяні Михайлівні, яка відповідала за документальне оформлення безтоварних операцій;
помічниці головного бухгалтера Павловській Ганні Олегівні, яка відповідала за організацію отримання готівкових коштів;
директору одного з СПД конвертаційного центру Козаченку Євгену В’ячеславовичу, який був відповідальний за підшукування «фунтів»;
співробітниці конвертаційного центру Дроздик Альоні Володимирівні;
директору одного з СПД конвертаційного центру Матвієнку Володимиру Володимировичу;
співробітниці конвертаційного центру Передерук Інні Олександрівні;
співробітнику конвертаційного центру Вальчевському Ігорю Станіславовичу.
І, мабуть, найцікавіше: організатор конвертаційного центру Вадим Богомол напередодні затримання намагався виїхати з України.
Однак група супроводу спрацювала відмінно — його затримали, і зараз він перебуває в СІЗО під заставою у 19 мільйонів гривень.
Богомол — колишній прокурор Донецької області, який тривалий час проживав у Барселоні.
P.S. Приємно дивитися, що Євген Володимирович з усмішкою (на фото) приймає такі удари долі.
Любченко та Крамаренко відскочили, а на нього одного все це звалилося.
Мужня людина, як не крути.