«Ця схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино», — зазначають у БЕБ.
БЕБ завершило розслідування проти власниці iBox Bank Олени Дрегер-Шевцової та її спільниць Циганок і Нестеровської
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці «Айбокс Банку» (iBox Bank) Олени Шевцової та її спільниць Ірини Циганок і Зої Нестеровської, яких підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних казино.
Підозрюваних викликали для отримання повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування та ознайомлення з його матеріалами, повідомляє пресслужба БЕБ.
За даними слідства, підозрювані організували схему легалізації коштів за допомогою «міс-кодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс Банку».
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому в призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів і послуг.
У ході досудового розслідування про підозру повідомили низці чиновників банку. Водночас матеріали розслідування щодо організаторки схеми — Олени Шевцової та двох її спільниць були виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:
ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей»;
ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом».
Як повідомлялося, у березні 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «Айбокс Банк» та його ліквідацію через систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Зокрема, банк неналежним чином виконував обов’язки щодо перевірки клієнтів, які надавали послуги з організації та проведення змагань (турнірів) із спортивного покеру. За даними БЕБ, таким чином банк сприяв гральному бізнесу в ухиленні від сплати податків на суму 400 млн грн.
Акціонерами «Айбокс Банку» були Володимир Дробот, якому належало 73,92% акцій, та Олена Шевцова, яка володіла 24,98% акцій.
За даними СБУ, керівники банку допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» близько 5 млрд грн. У липні 2023 року СБУ повідомила про підозру Шевцовій і двом топменеджерам банку, проте його власниця встигла втекти за кордон. За даними сайту МВС, Олена Шевцова зникла ще 8 березня 2023 року і переховується від правоохоронних органів.
Раніше перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність «Айбокс Банку» та «Укргазбанку» до схем виведення в тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обігу на місяць.
На наступний день після цієї заяви глава «Укргазбанку» Андрій Кравець написав заяву про звільнення за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний «Укргазбанк» на 64,62 мільйона гривень.