Created with Sketch.

Ексочільника держекспортера підозрюють у відмиванні 46 мільйонів доларів

20 лютого, 18:11

Схема пов'язана з «агентськими послугами» та купівлею елітної нерухомості у Франції.

НАБУ та САП викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на великомасштабному відмиванні грошей.

У межах розслідування привласнення коштів концерну «Укроборонпром» було виявлено, що підозрюваний колишній посадовець у змові з іншими особами незаконно переказував кошти державних підприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом «агентських послуг» з продажу української військової техніки. Загальна сума таких переказів перевищує 46 млн дол. США.

Частина цих коштів – щонайменше 13 млн євро – була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках підозрюваного. Надалі він використав їх для купівлі елітної нерухомості у Франції, серед якої:

На сьогодні на зазначене майно французьким судом накладено арешт. НАБУ добиватиметься екстрадиції підозрюваного в Україну.

Для приховування походження коштів використовувалися банківські рахунки в різних країнах, що вимагало міжнародної співпраці у межах розслідування.

20 лютого 2025 року колишньому посадовцю повідомили про підозру в причетності до привласнення понад 387 млн грн. Досудове слідство триває.
 

Читайте також
Ресурсна кабала для України
Опінії
СБУ викрила масштабне розкрадання пального у навчальному центрі «Десна»
Війна
Вимагали «відкати» за постачання комплектовання для ЗСУ
Кримінал
На Полтавщині закуповували ліжка для військових за завищеними цінами
Кримінал
Експосадовці Укроборонпрому розікрали понад 100 млн грн на експорті зброї
Кримінал
Сергій Стерненко оформив на підставних осіб квартиру в ЖК «Кристал-Парк»
Політика