Created with Sketch.

Експодатківця Бамбізова заарештували з можливістю застави в 119 мільйонів гривень

07 вересня, 12:40

Нагадаємо, що він створив «конвертцентр» з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцю, підозрюваному в організації конвертаційного центру, запобіжний захід.

Термін дії – до 4 листопада.

Бамбізову та його спільникам повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 ККУ). У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі.

Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялися від сплати податків. З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств-«транзитерів». Загальна сума проведених операцій становить понад 1,5 млрд гривень.

Читайте також
Кудрицькому обрали запобіжний захід
Кримінал
За екссуддю Верховного Суду Богдана Львова внесли 20 млн грн застави
Кримінал
Прокуратура проситиме арешт для ексголови «Укренерго» Кудрицького із заставою 13 мільйонів ₴
Кримінал
За Буковель, ваша честь!
Політика
На Львівщині ДБР затримало екскерівника «Укренерго» Володимира Кудрицького
Кримінал
До суду скерували справу за обвинуваченням Павла Кириленка у недекларуванні майна
Кримінал