Created with Sketch.

Експодатківця Бамбізова заарештували з можливістю застави в 119 мільйонів гривень

07 вересня, 12:40

Нагадаємо, що він створив «конвертцентр» з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцю, підозрюваному в організації конвертаційного центру, запобіжний захід.

Термін дії – до 4 листопада.

Бамбізову та його спільникам повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 ККУ). У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі.

Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялися від сплати податків. З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств-«транзитерів». Загальна сума проведених операцій становить понад 1,5 млрд гривень.

Читайте також
Міського голову Вишгорода підозрюють у розтраті понад 6,6 млн гривень бюджетних коштів
Кримінал
Екскерівниці Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини повідомили про підозру
Кримінал
Ексзаступник голови «Нафтогазу» терміново продає найдорожчий маєток в Україні
Новини
Експрезидент УАФ Павелко отримав підозру через незаконне заволодіння 9.3 млн євро з коштів УЄФА
Кримінал
У Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення очільника Антимонопольного комітету
Політика
Гольфклуб у лікарні. Скандал на мільйони у Києві
Кримінал