Суд зобов’язав БЕБ внести відомості до ЄРДР.
Встановлено, що колишній міністр оборони Федоров Михайло та колишній радник МО Стерненко Сергій, залучивши співзасновника «Monobank» Гороховського Олега, Конотопського Олександра, Черняка Олександра, БО «БФ «Спільнота Стерненка»», ТОВ «Флай Сістемс», АТ «Універсал Банк», створили організовану злочинну групу для системного заволодіння та легалізації коштів, зібраних від громадян та іноземних донорів під виглядом благодійних внесків на потреби Сил оборони України.
Схема полягала у переміщенні залучених коштів через пов’язаних осіб, особисті рахунки та платіжні сервіси, придбанні товарів за завищеними цінами з метою приховування фактичних напрямів використання та ухилення від оподаткування.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/47161/26-к зобов’язав уповноважених осіб ТУ БЕБ у місті Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
Встановлено, що народний депутат Верховної Ради України та голова фракції «Слуга народу» Арахамія Давид Георгійович, колишній міністр оборони України Федоров Михайло Альбертович та власники ТОВ «ВІК «ДЕВІРО»» Черевіченко Денис Юрійович, Коваленко Роман Миколайович, Заболотний Віктор Костянтинович, Горшков Андрій Юрійович і Назаренко Катерина Юріївна, залучивши підконтрольні фізичні та юридичні особи, зокрема ТОВ «ВІК «ДЕВІРО»» (код ЄДРПОУ 40006469), створили організовану злочинну групу для систематичного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на забезпечення Сил оборони України безпілотними авіаційними комплексами, штучного завищення вартості оборонної продукції, документального збільшення витрат, виведення коштів через пов’язаних осіб, ухилення від сплати податків та отримання неправомірної економічної вигоди.
Механізм діяльності групи полягав у використанні державного фінансування для постачання безпілотних авіаційних комплексів із подальшим завищенням їхньої вартості, проведенням фінансово-господарських операцій із пов’язаними суб’єктами господарювання та спрямуванням частини отриманих коштів у приватні активи учасників схеми.
Чечелівський районний суд міста Дніпра ухвалою № 204/11219/26 зобов’язав уповноважених осіб УСБУ в Дніпропетровській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
Встановлено, що колишній директор Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Каневський Г. О., колишній директор ДП «Агенція оборонних закупівель» Безрукова М. В., колишній директор ДП «ДОТ» Жумаділов А. К., використовуючи підконтрольні юридичні та фізичні особи, зокрема ТОВ «ТРЕЙД ГРАНТ ІНВЕСТ», ТОВ «БУКІНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5», ТОВ «ФУДГРАНД», ТОВ «АКСІС ГРУП», ТзОВ «Міт Пром», ТОВ «ЯСНО 2022» та ТОВ «НЕБО В ПІКСЕЛЬ», створили організовану злочинну групу для розкрадання та привласнення бюджетних коштів, виділених на потреби Сил оборони України, — шляхом маніпуляцій із тендерними закупівлями дронів і продуктів харчування, укладання фіктивних договорів із підконтрольними підприємствами за завищеними цінами, незаконного формування податкового кредиту, ухилення від сплати податків і подальшої легалізації коштів через підконтрольних ФОПів та підприємства, що завдає шкоди обороноздатності України.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/52710/24-к зобов’язав уповноважених осіб Київської міської прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.
Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Джерело: ГО "Нон-Стоп Україна"