В первой части нашей публикации о деловых партнерах департамента здравоохранения Полтавской ОГА мы говорили о фрагментах биографии руководителя департамента и о самом «успешном» подрядчике – ООО «УМТ+». Как оказалось, криминальные истории сопровождали не только ООО «УМТ+», но и большинство участников медицинских тендеров Полтавской ОГА.
ООО «Автоспецпром»
Следующий фигурант в списке госзакупок — ООО «АВТОСПЕЦПРОМ», поставщик автотранспорта. Они на втором месте после ООО «УМТ+» по освоенным средствам. Полтавская область для компании – это маленький рынок. С начала 2015 года по май 2018 года фирма освоила на гостендерах по всей Украине 401 млн грн.
Первый его собственник и по совместительству директор предприятия – Фисталь Владимир Эмильевич (50%), второй — дочернее предприятие «Регион 2002», контролируемое родным братом Владимира – Фисталем Германом Эмильевичем.
Рассмотрим дела, где засветилась эта фирма
Уголовное дело № 12018180000000156
Против служебных лиц Ровенской ОГА было возбуждено дело по части 2 статьи 364 УК Украины. Не смотря на несоответствие комплектации поставленных 18 автомобилей скорой помощи условиям договоров, чиновники приняли их по акту приема-передачи. Следствие считает, что в результате были неэффективно потрачены деньги Международного банка реконструкции и развития. В поставках участвовала ООО «Автоспецпром».
Уголовное дело №12013190020000478
Во время следствия уголовного расследования по части 5 статьи 191 УК Украины было установлено, что служебные лица ООО «Автоспецпром», по предварительному сговору с ООО «Илатанмед» (ниже о нем более подробно) были причастны к присвоению государственных средств. Среди участников дела фигурируют чиновники Ровенской ОГА. Государству был нанесен ущерб на 1,99 млн.грн.
ООО «Комфортзон»
Уголовное дело № 32013110070000202
Возбуждено по части 2 статьи 212 УК Украины. Должностные лица предприятия в течении 2011-2013 года уклонялись от уплаты НДС на сумму 900 тыс. грн, и от уплаты налога на прибыль в размере 1,7 млн. грн.
Директор предприятия и собственник 60% доли — Веревкина Татьяна Викторовна, второй собственник – Савула Иван Иванович (40%).
ООО «Научно-производственное предприятие «Энглер»
Уголовное дело № 12017000000000286
Досудебное расследование по факту овладения средствами государственного бюджета. Дело возбуждено по части 5 статьи 191 УК Украины.
Следствие утверждает, что предприятие в течение 2016-2017 лет заключило договора на суму более 113,71 млн грн. При выполнении договоров, компания вступала в сговор со служебными лицами госпредприятий и сознательно искажало финансовую документацию, благодаря чему были присвоены бюджетные средства в особо крупных размерах
Уголовное дело №32016100010000026
Расследование в рамках части 2 статьи 212 УК Украины, касается противоправной деятельности служебных лиц предприятия, а именно – уклонение от налогообложения. Компания с 2013 по 2017 год не уплатила налог на прибыль в размере 943 тыс.грн и НДС на сумму 896 тыс. грн.
Директор и собственник предприятия Гречишкин Юрий Валертевич (40%), второй собственник – Калиткин Михаил Юрьевич
ТОВ «Iлатанмед»
Уголовное дело № 12016130370000351
Рассматривается в контексте части 2 статьи 364 УК Украины. Следствием установлено, что должностные лица Главного управления казначейской службы Украины в Луганской области, злоупотребляя своим служебным положением, перечислили средства на счета ООО «Илатанмед» и ООО «Автоспецпром» с нарушением законного порядка. Сумма нарушений в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
Уголовное дело №12015160000000755
Прокуратура установила, что руководство Одесской областной клинической больницы использовало свое служебное положение во время проведения тендерных процедур для закупки товаров за бюджетные деньги.
Эпизод связанный с ООО «Илатанмед» касался не введенного в эксплуатацию рентгенографического цифрового аппарата «Аспект» стоимостью 629 тыс. грн, который был куплен ранее у компании.
Дело квалифицируется по части 2 статьи 364 УК Украины.
Уголовное дело №12013220010000241
В июле 2012 года ООО «Илатанмед» стало победителем тендерных торгов в областной клинической больнице Харькова. Речь шла о закупке 8 новых легковых автомобилей скорой помощи.
По мнению следствия, предприятие путем мошенничества продал переоборудованные легковые автомобили в качестве «новых». Ущерб оценивается в 300 тыс. грн.
Дело рассматривается по признакам части 3 статьи 190 УК Украины.
Уголовное дело № 12014000000000105
Дело возбуждено против чиновников Минздрава Украины, которые организовали и провели закупку автомобилей специального назначения (реанемобили).
Закупки были проведены с злоупотреблением служебного положения, чиновники в сговоре с поставщиками с целью незаконного обогащения, по мнению следствия, осуществили кражу бюджетных средств в особо крупных размерах. В деле фигурировало ООО «Илатанмед».
Следствие проводится в рамках части 5 статьи 191 УК Украины.
Уголовное дело №12015040000000310
Управление капитального строительства Днепропетровской администрации заключило договор с ООО «Илатанмед» на поставку радиологического оборудования на сумму 20,6 млн грн. При этом компания продала, по мнению следствия, некомплектное оборудование без источника ионизирующего излучения – аппарат не рабочий.
Дело рассматривается в рамках обвинения по части 2 статьи 191 УК Украины.
Директором и собственником ООО «Илатанмед» является Баринов Андрей Валериевич (50%) и еще один собственник — Шестаков Денис Александрович (50%)
ООО «БМС Техно»
Компания получила взыскание от Антимонопольного комитета за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции во время госзакупок в 2013 году (ПТУ №26 г. Кременчук, Полтавское высшее межрегиональное профессиональное училище им. С.С. Бирюзова, ПТУ №44 Миргород, Гадяцкое высшее профессиональное аграрное училище). Указанные предприятия приобрели у компании компьютерное оборудование по завышенным ценам –в среднем на 38%. Решение Антимонопольного комитета было оспорено в суде.
Предприятие возглавляет Шевченко Тарас Григорьевич, у него в собственности доля в 17%, учредители — Баланюк Сергей Николаевич (50%), Волок Сергей Валерьевич (33%)
ООО ФАРМАДИС
Уголовное дело № 32015100110000304
Возбуждено по подозрению в совершении уголовных деяний, предусмотренных частью 2 ст.205, частью 3 статьи 209 и части 3 статьи 212 УК Украины.
Обвинения в конвертации и обналичивании крупных денежных сумм в течении 2015 года – около 57,96 млн.грн.
Административное дело
Нарушение налогового учета — занижен налог на прибыль в 2015 году на 242 тыс.грн грн.
Руководитель предприятия и основной собственник – Сиора Сергей Анатольевич (90%) и собственник десятой части — ООО «Компания по управлению активами «OBAMO КЕПІТАЛ».
Как видим, подавляющее большинство компаний-поставщиков, с которыми работает департамент здравоохранения Полтавской ОГА, имеют за плечами широкий шлейф криминальных дел. При этом ни одно из них не доведено до конца — правоохранительная система работает вхолостую, вернее на себя и коррупционеров.
Формально никаких прямых обвинений против полтавских чиновников выдвинуть пока невозможно, но общий «рисунок» деловых привычек поставщиков подсказывает, что уголовные дела скоро появятся и по Полтавской области, а там глядишь и Антикоррупционный суд заработает.
Петро Галушка