Відмивання коштів через «переробку відвалів».
За останні 8 років з АТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ) – одного з найбільших у Європі виробників феросплавів, 25,5 % якого належать державі – було виведено щонайменше 1,31 млрд грн. Ці кошти, за версією слідства, отримували фірми-прокладки за нібито «переробку відходів» на території заводу, а насправді – за фіктивні послуги, які дозволяли виводити металургійну сировину та легалізувати «чорну» готівку. Все це контролювали олігархи Коломойський та Боголюбов.
КП №12024000000001605 (від 01.08.2024) і кваліфікується за трьома найважчими статтями ККУ:
✔ ч. 5 ст. 190 – шахрайство в особливо великому розмірі організованою групою
✔ч. 5 ст. 191 – привласнення, розтрата майна в особливо великому розмірі
✔ч. 3 ст. 209 – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена організованою групою
Як працювала схема
Організована група (організатор досі не встановлений) за попередньою змовою з керівництвом ЗЗФ створює та купує десятки фірм з ознаками фіктивності (2016-2023).
Головні «гравці» серед них:
✔ ТОВ «Гудінвест ОКПО» (ЄДРПОУ 42049986) – отримало від ЗЗФ 916,6 млн грн
✔ ТОВ «Агарда ЛТД ОКПО» (39461026) – 263,7 млн грн
✔ ТОВ «Топаз Техно» (40722614) – 129 млн грн
Фірми нібито переробляли відходи виробництва, отримували з них феросплави (силікомарганець, феромарганець тощо) і… повертали їх назад на завод, який платив за це величезні гроші. Насправді металургійна сировина виводилася, а документи були фіктивними.
Гроші виводилися через ланцюжки фірм-прокладок (у клопотанні перераховано понад 60 компаній, серед яких багато кооперативів, ринків, благодійних фондів і навіть «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія»).
Фінальний етап – легалізація через ТОВ «Технікс Капітал Менеджмент» (ТКМ) (ЄДРПОУ 39844563).
✔2017–2019 – статутний капітал з 25 тис. грн збільшено до 5 млн, потім до 45 млн, а зрештою – до 71,9 млн грн .
✔ Готівку вносили номінальні власники та директори, які офіційно за все життя заробили від 147 тис. до 1,3 млн грн, але «внесли» від 14 до 19 млн грн кожен.
✔У 2023 році частки фіктивно перепродали новим «власникам» – знову без реальних розрахунків.
✔ Держава при цьому недоотримала 14 млн грн податків (ПДФО + військовий збір).
Ключова особа, яка представляла інтереси кінцевого бенефіціара ЗЗФ, брала участь у щотижневих селекторних нарадах, без погодження якої не здійснювались виплати «Топаз Техно».
Дві особи – за заявою потерпілих, саме вони у 2017 році під погрозами відібрали доступ до банкінгу «Топаз Техно» і вивели ~60 млн грн.
Перша номінальна власниця та директорка ТОВ «ТКМ» у 2017–2019.
4 наступні номінальні власники, які «внесли» десятки мільйонів готівкою, не маючи легальних доходів.
Проведено аналіз Держфінмоніторингу та АРМА – підтверджено ознаки відмивання.