Підрядника Міноборони підозрюють у привласненні 137 мільйонів гривень

Компанію «Буревій Текстиль» перевіряють на можливу причетність до привласнення 137 млн гривень.

Про це йдеться у матеріалах кримінального провадження № 12024000000001267 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу.

Справу відкрили за ознаками привласнення або розтрати майна та легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Фінансовий моніторинг виявив, що з 2023 року Міністерство оборони перерахувало понад 300 млн гривень на рахунки ТОВ «Буревій Текстиль» за постачання рюкзаків, сумок та літніх костюмів.

Для цього використовувалися пов’язані компанії, а потім гроші переводили на рахунки інших підприємств, що не мали відношення до текстильної промисловості, і могли бути обготівковані. Йдеться про пов’язані фірми:

• ТОВ «Буревій Україна» (40565235),
• ТОВ «Буревій Девелопмент» (44100331)

Та рахунки ризикових підприємств:

• «Труа Трейд» (43225760),
• «Тартус Інвест» (43159253),
• «Старлайн імпорт» (45022066),
• «Вейс-ЛТД» (43890762),
• «Стайлікс» (43893779),
• «Брук Юкрейн» (41915905),
• ПП «Дістоун» (45019961), які здійснювали перерахування коштів на рахунки інших фірм як оплату за продукцію, не пов’язану із текстильною промисловістю, з метою їх ймовірного обготівковування.

Фінмоніторинг тимчасово зупинив операції за рахунками на 7 робочих днів. Суд наклав арешт на рахунки підприємств.

Компанія «Буревій Текстиль» розташована в Баранівці Житомирської області. Її власником та директором є підставна особа – Пилипчук В’ячеслав Степанович.