За даними слідства, підприємство приховувало частину продажів пального. До бюджету вже сплачено понад 10,6 млн грн.
Продажі на 90 млн грн — поза обліком. До бюджету сплачено понад 10,6 млн грн податків.
Мережа з понад 30 АЗС приховувала частину продажів пального — бензину, дизеля та газу. Загальна сума необлікованої реалізації становила 90 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області встановили, що з 2022 року до липня 2024 року підприємство проводило частину операцій поза офіційним обліком.
Для приховування реальних обсягів продажів товариство користувалося послугами нещодавно викритого конвертаційного центру.
У результаті таких дій бюджет недоотримав понад 10,6 млн грн податків. Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків.
Керівниці підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення директорки підприємства від кримінальної відповідальності.
Оперативний супровід здійснювали працівники Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області ДСР Національної поліції України.