У одного з фігурантів вилучено майже 135 тис. доларів США та близько 5 тис. євро готівкою.
В одному зі столичних бізнес-центрів викрили нелегальне казино та шахрайський кол-центр.
Заклад, у якому проводили азартні ігри в покер на гроші без відповідних ліцензій, облаштували на дев’ятому поверсі будинку, а кол-центр на четвертому.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Детективи Бюро провели ряд обшуків за адресами розташування казино та проживання фігурантів кримінального провадження. У гральному закладі виявили та вилучили обладнання для покеру, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, відеокамери із записами відвідувань казино, а також конверти з готівкою для видачі винагороди гравцям.
Чоловік не має офіційного доходу та не зміг пояснити походження грошей. Директору бізнес-центру, який організував роботу незаконного казино, повідомлено про підозру.
Також на четвертому поверсі того ж таки будинку виявлено кол-центр, працівники якого шахрайським способом привласнювали кошти громадян України, Німеччини та Чехії.
Потерпілим телефонували та пропонували інвестувати в програмне забезпечення, яке нібито займається автоматичною торгівлею криптовалютами та приноситиме 5% доходу щоденно. Після переказу жертвами коштів на вказані центром віртуальні рахунки зв’язок з абонентом блокувався.
Під час обшуку вилучено понад 60 робочих місць з комп’ютерною технікою, телефонами, а також чорнові записи та посібники зі спілкування з жертвами. За цим фактом детективи БЕБ розпочали досудове розслідування кримінального провадження.