Шевченківський райсуд Києва відмовив енергосервісній компанії "Еско-Північ" у знятті арешту з її активів у банку "Кліринговий дім".
Вказане підприємство входить до групи компаній "Burisma Holdings" відомого корупціонера Миколи Злочевського, поінформувало вітчизняне видання "Олігарх".
Як вдалося з'ясувати, арешт був накладений у рамках провадження №42018000000002900 від 20.11.2018, відкритого за ознаками правопорушень, передбачених статтями 191, 205 і 212 Кримінального кодексу України.
Слуги Феміди санкціонували арешт активів за клопотанням Головного слідчого управління СБУ, проте досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби.
«Витратні операції за рахунками "Еско-Північ" зупинені. На посадових осіб банку "Кліріноговий дім" накладено зобов'язання надавати органу досудового розслідування інформацію про залишок грошових коштів на зазначених рахунках на мить отримання рішення про арешт, а також негайно повідомляти щодо кожного факту надходження на них грошових коштів», — вказується у матеріалах слідства.
Кримінальне провадження №42018000000002900 кілька років тому широко висвітлювалося пресою, оскільки головним героєм із політичної точки зору згадувався Сергій Бєлашов — засновник групи компаній "Укрінвест Груп"; на той момент він очолював фракцію ВО "Батьківщина" у Полтавській обласній раді.
Хоча, як стверджує видання "Олігарх", компанія Злочевського, не є підконтрольним або якимось чином пов'язаним із "Укрінвест Груп", позаяк "здійснює реальну господарську діяльність з видобутку газу і його подальшої реалізації".
«Посадові особи "Еско-Північ", діючи з відома керівництв банку "Український капітал", використовували підконтрольні їм суб'єкти підприємницької діяльності з метою ухилення від сплати податків. Ці маніпуляції здійснювалися шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ для суб'єктів господарської діяльності реального сектора економіки, а також сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом», — ідеться у матеріалах слідства.
За інформацією СБУ, зазначені юридичні особи мали банківські рахунки, на які надходили гроші "від підприємств реального сектора економіки, у тому числі державного сектора за значно завищеними цінами".
Оскільки найбільшу увагу у кримінальному провадженні приділено "Укрінвест Груп", логічно припускати, що основні претензії правоохоронців стосуватимуться команди її засновника Сергія Бєлашова.
Але факт, що зараз суд також відмовився виключити зі списку структур, до яких є претензії, і "Еско-Північ"; певно, це чіткий сигнал, що до команди власника групи компаній "Burisma Holdings" ще є питання.
Своєю чергою, "Останній Бастіон" нагадує читачам, що НАБУ і САП оголосили у розшук Миколу Злочевського, котрий переховується за межами України.