Журналісти «Радіо Свобода» встановили, кому саме НАБУ повідомило про підозри в межах масштабної корупційної схеми в енергетиці.
Про це йдеться в матеріалі «Схем».
Так, джерела журналістів у правоохоронних органах розповіли, що підозри від НАБУ отримали:
У НАБУ повідомляли, що п’ятьох із семи підозрюваних уже затримали. Ще двоє — Тимур Міндіч та Олександр Цукерман — виїхали з України. За однією з версій НАБУ, Міндіч зараз перебуває в Ізраїлі.
Підозрюваний Ігор Фурсенко, пишуть «Схеми», зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності «Консультування з питань інформатизації». Номер Фурсенка в інших абонентів підписаний як «Ігор, співробітник Михайла Цукермана».
Народний депутат Ярослав Железняк раніше писав, що брати Цукермани «вели фінансову частину в Тимура Міндіча».
Леся Устименко вказана в контактах як «Леся Київ Фінансист Братів». Журналісти зазначають, що вона — приватна підприємиця з основним видом діяльності «Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки».
У 2023 році вона стала власницею паркомісця в будинку в середмісті Києва, у якому, за даними «Схем», розташований бек-офіс, згаданий у розслідуванні НАБУ. Її чоловік — ймовірно, громадянин росії. Журналісти також встановили, що до 2015 року він регулярно їздив до рф. Тоді ж отримав український паспорт.
Людмила Зоріна також має ФОП, пишуть «Схеми». Її вид діяльності — «Консультування з питань комерційної діяльності й керування». На електронну адресу Зоріної також записаний Грона Вадим Леонідович.
Про людину з таким самим ПІБ згадувало у своєму розслідуванні позаштатних кореспондентів СБУ з Bihus.Info — це ексрадник очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів, який постійно відвідував АРМА і давав вказівки службовцям, хоча не є його працівником.
У коментарі журналістам він підтверджував, що Людмила Зоріна — «його знайома», але вони останні 5-6 років не спілкувалися.