Злочинну схему покривали податківці з Дніпра.
Директор КП «Інформаційні системи» Дніпровської міської ради Катерина Смирна за допомогою компаній свого чоловіка «вивела у тінь» 98 млн гривень бюджетних коштів.
Про це йдеться в матеріалах кримінального провадження № 62019170000000315 за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідство встановило, що у період з 2017 по теперішній час невстановлені співробітники податкової служби Дніпропетровській області «прикривають злочинну діяльність групи осіб з конвертації готівки та надання послуг мінімізації податкових зобов’язань підприємствам реального сектору економіки.
Один із організаторів зазначеної злочинної групи активно користується (і лише за 2019 рік переказав таким чином понад 119 млн ₴) послугами іншого конвертаційного центру, до складу якого входять підприємства:
Мова йде також про низку підконтрольних підприємств: «Лінева агро», «Мікс корм», «Полекорм», «Урожай України», «Урожаї України», «Фелікс-Дніпро», «Хорест лтд», «Підприємство «Монтажстрой», «Мікс корма», «Лі-корм», «Еверласт опт», «Мітфлор», «Укр-арт-групп», реквізити яких використовували у своїй злочинній діяльності з конвертації грошових коштів.
Цей конвертцентр, за даними слідства, належить Сергію Смирному – чоловіку директора КП «Інформаційні системи» Дніпровської міськради Катерини Смирної.