Деталі схеми крадіжки на 1,6 мільярда гривень за участі мальтійських офшорів та британського громадянина-бенефіціара.
Громадяни Великої Британії, мальтійські офшори, українські злочинці: ми розкрили деталі схеми розкрадання на так званих «ізраїльських бронежилетах Міндіча».
Про це повідомляє Юрій Гудименко.
Оприлюднюємо деталі того, як спільники Міндіча планували нажитися. Цьому завадили громадський тиск ГАР МОУ та позиція окремих співробітників Міністерства оборони України.
Після оприлюднення частини записів кілька ключових деталей стали на свої місця. З’ясувалося, що за історією з «ізраїльськими бронежилетами» стоїть Тимур Міндіч, який, за його власними словами, вклав у бронежилети «300 мільйонів [гривень]» і вимагає від міністра оборони Умєрова «рєшіть вопрос». На що Умєров, судячи з розмови, погоджується.
Бронежилети, про які йдеться, мала постачати компанія «Фортеця захисту» — представник ізраїльської компанії «Масада Армор Сой».
Ця ізраїльська компанія претендувала на контракти загальною вартістю 1,6 млрд грн. Директором «Фортеці захисту» є громадянин України Дмитро Стеценко.
Тендер, який виграла «Фортеця захисту», був скасований Державним оператором тилу (ДОТ) через відсутність у компанії ліцензії на продаж (була лише ліцензія на виробництво).
Через кілька місяців — у лютому 2025 року — ДОТ оголошує новий тендер на закупівлю бронежилетів. Переможцем стає ТОВ «Мілікон ЮА». Частка у 49% у власності «Мілікон ЮА» належить ТОВ «Фортеця захисту», а ще 51% — Дмитру Стеценку, директору «Фортеці». Вартість контракту становить 217 млн грн.
Контракт було зірвано й згодом розірвано, оскільки представники Міноборони відмовилися приймати бронежилети через їхню неналежну якість. Неофіційно представники Міноборони зазначають, що зразки бронежилетів, які їм демонстрували спочатку та які проходили ліцензування, були належної якості.
А тепер — найцікавіше.
Нинішній бенефіціар (власник) компаній «Фортеця захисту» і «Мілікон ЮА» — громадянин Великої Британії Хаїм Бреніг. Він є секретарем офшорної структури Airpay Holdings Limited, яка фігурує у скандалі Paradise Papers, пов’язаному з офшорними фінансовими схемами. Airpay Holdings Limited зареєстрована на Мальті — юрисдикції, відомій як податковий рай. Крім того, Хаїм Бреніг є директором низки британських і гібралтарських компаній: GREY ROCK SOLUTIONS LTD, ASB GIB LTD, BEACON SALT LIMITED, ISF DIGITAL UK LTD та інших. Загалом таких компаній — понад десять. Більшість виглядають як «фейкові», створені для системного зменшення податків.
Це наштовхує на думку, що Хаїм Бреніг є не лише «фунтом», а й спеціалістом із легалізації коштів через офшори.
Про те, чию особу намагаються приховати за спиною британського громадянина, легко здогадатися після розслідування НАБУ. Дмитро Стеценко — директор «Фортеці захисту» і «Мілікон ЮА», а також директор компаній «ВЕЛ МІТ» і «Вегі Тренд Інвест». Міноритарним власником «Вегі Тренд Інвест» і засновником «ВЕЛ МІТ» є Василь Веселий, який також фігурує на «плівках Міндіча» і якого називають «смотрящим» за Сенс-банком та фактичним власником ТРЦ Ocean Plaza у Києві.
Тому ми переконані, що громадянин Великої Британії Хаїм Бреніг активно бере участь у приховуванні та відмиванні коштів українських громадян, які були отримані представниками «групи Міндіча» шляхом хабарництва, вимагання та корупції.
Окремого й більш детального розслідування правоохоронними органами потребують дії окремих представників ДОТ і Міністерства оборони, які могли сприяти Міндічу в спробах заволодіти контрактами та поставити бійцям Збройних сил України неякісні бронежилети.
Цьому розслідуванню можуть сприяти, зокрема, свідчення колишнього міністра оборони Рустема Умєрова, який має пояснити детективам і суспільству свою роль у цій історії.
ГАР МОУ наголошує, що не володіє інформацією про можливе постачання «ізраїльських бронежилетів» до інших відомств Сил оборони України — Національної гвардії, ДССТ, ДПСУ та інших.
ГАР МОУ висловлює подяку журналістам-розслідувачам, детективам НАБУ, прокурорам САП і небайдужим громадянам, які допомагали й продовжують допомагати у розслідуванні «Міндіч-гейту».
Усі зібрані та проаналізовані матеріали передаємо до українських і британських правоохоронних органів.