Вони організували схему з легалізації корисних копалин, які без відповідної ліцензії незаконно видобувалися підприємством.
Керівнику підприємства «Полтавський гірничо-збагучувальний комбінат», власником якого є Костянтин Жеваго, а також заступнику заступником та двом начальникам відділів повідомили про підозру.
Як повідомили у Офісі генпрокурора та Нацполіції, підозри повідомили за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.
За даними слідства, голова правління комбінату спільно зі своїм заступником та двома керівниками відділу ГЗК організували схему з легалізації корисних копалин, які без відповідної ліцензії незаконно видобувалися підприємством.
Підприємство мало ліцензію лише на видобування залізної руди, однак зловмисники незаконно переробляли залізні кварцити на щебінь й інші корисні копалини загальнодержавного значення, які мали спеціально обліковуватись і зберігатися у спеціально відведених сховищах.
Натомість їх переробляли, отримували щебінь трьох різних фракцій, який продавали підприємцям. Щоб показати таку діяльність законною, посадовці вносили у звітні документи неправдиві відомості про результати переробки корисних копалин.
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи та накладено арешт на майно з метою подальшої конфіскації.
Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину, з метою притягнення їх до відповідальності.
В серпні 2024 слідчі Нацполіції оголосили ще одну підозру голові правління, а також його заступнику та двом керівникам відділів за легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України).