Викрито ексочільника ДПС України Олейнікова Євгенія та заступницю начальника ГУ ДПС у Полтавській області Новоженіну Наталію.
НАБУ і САП спільно з СБУ викрили колишніх очільника Державної податкової служби України та заступницю начальника Головного управління ДПС у Полтавській області на зловживанні службовим становищем в інтересах злочинної організації.
За даними слідства, її учасники створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів.
Механізм злочину передбачав:
Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а «схемний» податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.
Слідство встановило, що тогочасний в.о. голови Державної податкової служби України сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру.
Унаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.
Злочинна організація діяла з високим рівнем координації та продуманою конспірацією, використовуючи віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування ІР-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств.
Детективи відшукали та дешифрували детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС.
Наразі про підозру повідомили 11 особам.
Кваліфікація: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
Керівника конвертаційного центру затримано в порядку ст. 208 КПК України під час спроби виїзду з України.
Досудове розслідування було розпочато та здійснювалось за оперативного супроводу СБУ.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але За даними ЗМІ, мова про колишнього в.о. начальника ДПС Олейнікова Євгенія Володимировича та заступницю керівника Полтавської обласної податкової — Новоженіну Наталію Євгенівну.
Міжнародне детективне агенство Absolution зазначає, що НАБУ та СБУ ліквідували один з конвертцентрів Євгена Бамбізова. Про нього знали в БЕБ, ДБР та прокуратурі Полтавщини.
Конвертцентр працював із січня 2020 року. Бамбізова «завів» у Полтаву чинний голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, який із 2019 року очолював Полтавську ОДА.
За безпеку діяльності відповідав тодішній керівник обласної прокуратури Антон Столітній — йому тоді передавали близько 70 тис. доларів. Зараз Столітній займається call-центрами в місті.
До БЕБ кошти заносив колишній міліціонер Олександр Кутріахметов — довірена особа експрокурора-«пшонківця» Столітнього. Також у схемі задіяний заступник прокурора Полтавщини Іван Шнуренко.