Чинний нардеп підозрюється у недостовірному декларування криптовалюти на 24 млн грн.
31 січня 2024 року НАБУ і САП повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік народному депутату України Олександру Маріковському.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
За даними слідства, у 2020 році «слуга народу» задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року.
Разом з тим, НАБУ і САП з’ясували, що зазначений нардепом криптовалютний гаманець насправді ніколи йому не належав, а транзакції з придбання зазначеної у щорічній декларації криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави, які не мають жодного відношення до суб’єкта декларування.
Кваліфікація злочину: ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Успішному розслідуванню кримінального провадження сприяла ефективна співпраця з компетентними органами США в межах міжнародної правової допомоги. Національне бюро принагідно висловлює вдячність посольству США та партнерам за навчання детективів передовим методикам крипторозслідувань, які сприяють викриттю подібних правопорушень.
Розслідування вказаних фактів розпочато на підставі висновку Національного агентства з питань запобігання корупції.
«Останній Бастіон» нагадує читачам, що ДП Центр захисту інформаційного простору України знову замовляє послуги для аналізу інформації про ключових осіб України. Але цікавлять їх не тільки президент України Володимир Зеленський чи його дружина, або ж головком Валерій Залужний.
У 2023 році аналогічні послуги з моніторингу медіа довірили ТОВ «Медіатека», за що сплатили з бюджету 7,65 млн грн та ще 1 млн 426 тис. грн.
У 2021-2022 роках ця ж компанія здійснила моніторинг за 6 млн 334,8 тис. грн. Кінцевим власником цієї компанії є народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Маріковський.