До списку заблокованих активів входять понад 20 комерційних об’єктів, більше 3 тис. кв. м. житлової нерухомості та 17 земельних ділянок
За матеріалами Служби безпеки арештовано українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі рф.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
До списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.
Серед арештованого майна – будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміумкласу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. м².
Загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд грн.
Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку Оксану Веригу і зятя Лева Веригу, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення рф виїхали в росію та отримали громадянство країни-агресора.
Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у москві.
Крім того, близькі Капашина використовували прибутки «сімейного» бізнесу для фінансування «інвестиційних» проєктів в рф і тимчасово окупованому Донбасі.
Надалі частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.
Під час обшуків за адресами офісних та житлових приміщень, які належать родині російського генерала, виявлено:
Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за декількома статтями Кримінального кодексу України:
Вирішується питання щодо подальшої націоналізації на користь України всього арештованого російського майна фігурантів.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Леву та Оксані Веризі у Полтаві належали:
Також у власності родини перебували підприємства:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСО"
У власності знаходиться 9 об'єктів нерухомості та 9 земельних ділянок.
ТОВ «ВЕСО» позиціонує себе як девелоперська компанія, яка пропонує в оренду офісні та складські приміщення в оптимальних локаціях, в історичному центрі міста.
Має нерухомість за адресами :
ТОВ "НОВИНКА-ПОЛТАВА" - У власності знаходиться 1 об'єкт нерухомості.
ТОВ"АЛЬЯНС-ПОЛТАВА" - У власності знаходиться 7 об'єктів нерухомості та 2 земельних ділянки.
Товариство займається ресторанним бізнесом родини, має ліцензії на торгівлю алкоголем та тютюном.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕРВУД І КО" - В оренді товариства знаходиться підземний перехід “Злато місто”.
У власності знаходиться 6 об'єктів нерухомості та 7 земельних ділянок.
Має ліцензію на роздрібну торгівля алкогольними напоями.
Брат Лева Вериги - Ігор, був заступником начальника управління звернень громадян, організаційної роботи та загальних питань. Отримав цю посаду за першої каденції Олександра Мамая у 2011 році та обіймав цю посаду до 2021 року. За каденції Андрія Матковського він керував транспортним відділом
Верига Оксана Ігорівна — донька Ігоря Вериги. З 2016 до 2020 року працювала на посаді головного спеціаліста виконавчого комітету Полтавської міської ради.
Верига Ольга Михайлівна — дружина Ігоря Вериги. З 2016 до 2020 року працювала на посаді головного спеціаліста / Управління з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради.
Попова Ярослава Ігорівна — донька Ігоря Вериги. З 2019 до 2020 року працювала на посаді головний спеціаліст з питань персоналу / Департамент з питань реєстрації Полтавської міської ради.
У квітні 2022 року Держбюро розслідувань викрило масштабне відмивання коштів російського генерала Валерія Капашина через бізнес-партнера екснардепа іллі киви.
Про це повідомив прессекретар ТУ ДБР, розташованого у Полтаві, Олександр Білка.
За його словами, під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата України іллі киви, працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження.
Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів колишнього народного депутата — родичів Валерія Капашина — російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів. Серед виявленого майна — готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні.
Оборудки з необґрунтованими активами проводилися через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності. Зараз правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності родичів до цих оборудок, а також причетність до вказаного майна іллі киви. Крім того, слідчі, встановлюють, чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.
Від "Останнього Бастіону":
Хочемо заважити, що СБУ досі не арештувала майно іллі киви, сергія чередніченка та інших полтавських зрадників та колаборантів.
У Полтаві ще багато роботи для Служби безпеки України.