За рік «заробили» понад мільйон доларів.
Служба безпеки заявила, що в Дніпрі затримали лідера організації та 10 його спільників, які, за даними слідства, видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій на електронних біржах. Спецоперацію провели спільно з правоохоронцями Латвії та Литви.
Про це повідомили в СБУ.
Як встановило розслідування, протягом року підозрювані «заробили» на оборудці щонайменше 1,2 мільйона доларів незаконного доходу. Для реалізації «схеми» її організатори створили в місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші в «перспективні» криптопроєкти.
Правоохоронці встановили, що для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі. На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та «прибутковості» інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами.
На початковому етапі клієнтам пропонували зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів «заохочували» миттєвими дивідендами.
За даними слідства, у такий спосіб жертва афери потрапляла «на гачок» і переказувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Щойно розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти.
Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучили мобільні телефони й комп’ютерну техніку з доказами «схеми», а також 21 мільйон у гривневому еквіваленті, ймовірно, одержаний злочинним шляхом.
Наразі затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Підозрюваних взяли під варту. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.