Український слід у справі Епштейна

В оприлюднених Міністерством юстиції США так званих «файлах Епштейна» OSINT-відділ Телебачення Торонто виявив багаторічну фінансову історію українки Анастасії Сірооченко. З документів і листування випливає, що впродовж 2011–2016 років вона отримала понад 3 мільйони доларів особистих переказів від американського мільярдера Леона Блека — співзасновника інвестиційного гіганта Apollo Global Management, одного з найбагатших фінансистів США та ключового клієнта Джеффрі Епштейна.

Американського магната Леона Блека та Джеффрі Епштейна пов’язує довга історія ділових та особистих стосунків. The New York Times зазначає, що Епштейн був неформальним радником Блека з податкового планування та інвестицій, за що отримав від нього близько 158 мільйонів доларів.

У 2021 році Блек залишив керівні посади в Apollo після публікацій про його зв’язки з Джеффрі Епштейном. Сам Блек визнавав, що користувався послугами Епштейна як фінансового консультанта, однак заперечував обізнаність про його злочинну діяльність.

Як свідчать документи, в історії взаємодії Епштейна та Блека фігурує фінансова звітність українки Анастасії Сірооченко, якою роками опікувалася група бухгалтерів під безпосереднім контролем Епштейна. Він координував підготовку податкової документації, погоджував формулювання для аудиторів і фактично виконував роль фінансового менеджера жінки.

Сьогодні 38-річна Анастасія Сірооченко — мистецтвознавиця, колекціонерка та інвесторка. Починаючи з 2010-х років жінка брала участь в організації та продюсуванні низки виставкових проєктів, а також працювала з галереями та арт-інституціями у Лондоні та Нью-Йорку. Зокрема, у 2015 році вона організувала виставку Delirious Picasso як керівниця британської арт-фірми House of Nobleman. Зараз Сірооченко входить до рад піклувальників в престижних мистецьких інституцій у США, таких як The Ukrainian Museum у Нью-Йорку, SculptureCenter та The Watermill Center.

Судячи з листувань, Анастасія Сірооченко познайомилася з Епштейном у 2010 році, коли їй було 22 роки. На той момент вона працювала моделлю, шукала житло в Нью-Йорку та намагалася розпочати кар’єру в американській кіноіндустрії.

Як свідчать документи, в тому ж році Сірооченко отримала контракт з модельною агенцією MC2 Miami, яку очолював Жан-Люк Брюнель — близький соратник Епштейна.

Брюнеля неодноразово звинувачували у сексуальній експлуатації жінок і неповнолітніх; у 2022 році він помер у французькій в’язниці, так і не дочекавшись судового вироку.

Починаючи з 2011 року, в листуваннях Епштейна фігурує фінансова звітність Анастасії, тісно пов’язана з Леоном Блеком. Згідно з документами, у період з 2011 по 2016 роки Леон Блек та його трастовий фонд переказали на особисті рахунки Анастасії Сірооченко понад 3 мільйони доларів. Ці платежі бухгалтери класифікували як «подарунки».

Окремо між Блеком та афілійованими з ним фірмами здійснювалась комерційна співпраця з компаніями, зареєстрованими на ім’я Сірооченко.

У 2013 році Сірооченко заснувала компанію Sublime Art LLC, що позиціонувала себе як арт-бізнес і арт-консалтинг. Леон Блек одразу став клієнтом цієї компанії, а в документах фігурують рахунки-фактури на сотні тисяч доларів за купівлю творів мистецтва.

Також у листуванні за 2017 рік обговорювалася комісійна угода між Sublime Art LLC та Narrows Holdings LLC — фірмою, пов’язаною з Леоном Блеком і залученою до його арт-угод.

Згідно з оприлюдненими документами, Narrows Holdings LLC зобов’язувалась виплатити Sublime Arts LLC комісію у розмірі 1,8 мільйона доларів за організацію продажу роботи художника Пауля Клеє. Загальна вартість угоди становила 7,8 мільйона доларів. Обговорення умов цієї угоди Сірооченко вела у координації з Джеффрі Епштейном.

Кошти, які отримувались жінкою на особисті рахунки згодом перераховувались на рахунки її ж компаній у вигляді внутрішніх позик. Це простежується на прикладі угоди про купівлю нерухомості у Львові. Джон Томлінсон, який був бухгалтером Сірооченко з 2013 року та працював над її фінансами разом з Епштейном, детально описує схему купівлі в листуванні:

«Щодо позики: 23 січня 2015 року ти (Анастасія — прим. ред.) перерахувала 400 тисяч доларів зі свого особистого рахунку на рахунок Lviv (Lviv Enterprises LLC — прим. ред.). Я класифікував це як позику компанії. Частина цих грошей була використана на купівлю будівлі у Львові (128 500 доларів). 199 999,90 доларів з цих грошей були інвестицією в Curation Media.»

Як з’ясував OSINT-відділ «Телебачення Торонто», інтерес Епштейна до цієї нерухомості був пов’язаний не з купівлею, а з потребою отримати документи для фінансової звітності.

Водночас з листування випливає, що кошти, які з особистого рахунку Анастасії потрапляли на рахунки її компаній, згодом могли використовуватись для інвестицій в інтересах Леона Блека.

В одному з листів, який, ймовірно, стосувався фінансів Блека, Епштейн скаржиться на безлад зі звітністю мільярдера. З листа випливає, що Сірооченко могли помилково зазначити як співінвесторку в угоді, де паралельно фігурувала компанія Блека Black Family Partners, хоча спочатку інвестицію планували здійснити від імені Lviv Enterprises LLC.

Ці операції викликали занепокоєння в аудиторів та у бухгалтерів, які обслуговували фінанси Сірооченко. Наприклад, у одному з листів згадується, що бухгалтер Майкл Штайн звільнився після розбіжностей щодо класифікації витрат на купівлю львівської нерухомості.

Листування також показує, що аудитори неодноразово намагалися безпосередньо поспілкуватися з Сірооченко щодо її доходів і зв’язків із Леоном Блеком.

Зокрема, бухгалтер Анастасії Джон Томлінсон у 2017 році писав Епштейну, що аудитора насторожує поєднання особистих переказів і комерційних відносин з однією й тією ж особою:

«Він бачить головний конфлікт у наступному: у особистих банківських виписках АС (Анастасії Сірооченко — прим. ред.) подарункові внески чітко вказують на те, що вони від ЛБ (Леона Блека — прим. ред.). ЛБ також є основним клієнтом Sublime, і його ім’я також фігурує на рахунках-фактурах за твори мистецтва та в договорі про арт-консалтинг».

Хоча Блек особисто не брав участі в листуванні, документи свідчать, що Епштейн інформував його щодо певних фінансових операцій.

Історія Анастасії Сірооченко вписується у ширший контекст фінансової співпраці між Джеффрі Епштейном і Леоном Блеком. Як пише видання The New York Times, подібні фінансові операції могли бути частиною податкової стратегії, яку Епштейн розробив для Блека. В цю стратегію входили «подарункові» перекази на особисті рахунки різних жінок, а також інвестиції в твори мистецтва.

Листування демонструє, що Епштейн виконував роль фінансового координатора Сірооченко впродовж щонайменше восьми років. Водночас «файли Епштейна» не дають однозначної відповіді, з якою метою Леон Блек надсилав їй значні суми.

Раніше щонайменше троє жінок з орбіти Джеффрі Епштейна у різний час публічно звинувачували Леона Блека в сексуальному насиллі. Досі триває федеральна справа за позовом жінки під псевдонімом Jane Doe, яка заявляє про сексуальне насильство щодо неповнолітньої. Блек називає усі звинувачення категорично неправдивими та заперечує їх.

Ми звернулися до Анастасії Сірооченко за коментарем, однак на момент публікації цього матеріалу вона не відповіла.