До злочинної організації входили п'ять громадян московії та п'ять громадян України.
У Києві діяла злочинна організація, яка створила нелегальне онлайн-казино, а прибутки з нього виводила на московію.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
«Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 10 учасників злочинної організації, які організували незаконне онлайн-казино.
Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили п'ять громадян рф та п'ять громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці з'ясували, що очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до росії близько трьох млрд грн через криптоперекази.
У межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку.
Вебресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
«Останній Бастіон» нагадує читачам, що «Космолот» вивів на фіктивні фірми у Британії 5,4 млн євро.
Компанія тривалий час порушувала законодавство про азартні ігри в Україні. Власники фірми ухилилися від сплати податків на 30,2 млн гривень.
Раніше БЕБ арештувало 700 млн гривень на рахунках «Космолоту» у різній валюті.
За ТОВ «Спейсікс», яке працює під брендом Космолот, стоїть російський бізнесмен Сергій Токарєв.
Особа сама по собі цікава, але куди цікавіші його зв’язки з російськими спецслужбами, українською владою, зокрема з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, до цієї посади колишнім СММ-щиком у «95-му Кварталі», та терористами квазіреспублік «ДНР» та «ЛНР», у фінансуванні яких Токарєва звинувачували у 2018 році.
Сподіваємося, що БЕБ арештує рахунки інших компаній, які співпрацювали з росією та ухиляються від сплати податків.
Серед них мають бути: