Детективи БЕБ вилучили понад 4,7 млн євро «чорної» готівки у постачальника продуктів для Міноборони
В рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.
Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.
Спробу вивезти та приховати «чорну» касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.
Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ.
При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.
Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.
Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ.
Наразі досудове розслідування за ч.3 ст. 212 та ч.2 ст 209 Кримінального кодексу України триває. Оперативний супровід здійснюють детективи стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Київській області. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.
Цей багажник чорного кешу – фото з обшуку і арешту грошей.
БЕБ провело обшуки у фірмі «Міт пром» з орбіти тієї самої Тетяни Глиняної, що багато років сиділа на харчових потоках Міноборони.
Саме її фірма «Актив компані» домовилась з міністерством Резнікова про яйця по 17.
А коли справа набула розголосу – ту фірму злили, і замість неї на поставки харчів для ЗСУ вийшла нова юрособа «Міт пром».
Жодних сумнівів у тому, що це підставна компанія Глиняної не було – бо вона надавала послуги поставки харчів, орендуючи склади у родини Гляняної.
Купу чорного кешу готувались вивезти в Хорватію, де Глиняна набудувала собі готелів і вже вела курортне життя, та розвивала більш новий бізнес – готелі для відпочинку на березі моря. Тож зрозуміло чому гроші в євро.
Сьогоднішній арешт готівки – це не кінець корупційних схем в міністерстві оборони. В Україні конфісковані гроші дуже часто повертається власникам після «спортивної риболовлі». Або ж конфісковується в обмін на втрату цікавості до самих корупціонерів.
Основними вигодонабувачами даної корупційної схеми є Рустем Умєров та Арсен Жумаділов.
Нагадуємо читачам, що досі ніхто не спростував інформацію про російське громадянство Міністра оборони України Рустема Умєрова.
Дружина міністра оборони України Лейля Умєрова з 2019 року проживає у США разом з трьома дітьми.
Родина Арсена Жумаділова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.
Дружина Арсена Жумаділова у 2021 році теж отримала паспорт росії, коли її чоловік уже займав держпосаду в Україні — був гендиректором ДП «Медичні закупівлі».
Саме Арсен Жумаділов лобіював укладення договорів з «Міт пром» Глиняної.
Ми писали і про російський паспорт Умєрова, і про Жумаділова. Але ні СБУ, ні НАБУ, ні САП, не спромоглися перевірити наші напрацювання.