За попередніми оцінками, за 2024 рік державі завдано збитків на суму близько 600 млн гривень.
Головне слідче управління Нацполіції розслідує масштабну схему заволодіння бюджетними коштами через постачання неякісної молочної продукції для ЗСУ за завищеними цінами, що завдала державі збитків на суму близько 600 млн гривень.
Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження № 12024000000001701 від 20.08.2024 за ч. 5 ст. 191 КК.
Встановлено, що з липня 2024 року службові особи підрядників ДП «Державний оператор тилу» Міноборони, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства, постачали вершкове масло та твердий сир за цінами, завищеними у 2–3 рази порівняно з ринковими, а також замінювали якісну продукцію на спреди та сирні продукти з високим вмістом немолочних жирів.
«ДОТ» закуповував молочну продукцію за ціною 300–400 грн за кілограм, тоді як ринкова вартість аналогічного товару становить близько 170 грн за кілограм. Така різниця в цінах дозволила зловмисникам привласнити значні суми бюджетних коштів.
Основними постачальниками молочної продукції до ЗСУ були:
ТОВ «Асікс Груп» (41514045) – уклало контракти на суму 4,5 млн грн (договори № 63/05-24-ХП, № 64/05-24-ХП, № 109/12-24-ХП від 29.05.2024 та 05.12.2024);
ТОВ «Гранпрі ЛТД» (43744363) – контракт на 762,3 млн грн (договір № 59/05-24-ХП від 29.05.2024);
ТОВ «Контракт Продрезерв 5» (35601826) – контракт на 728,6 млн грн (договір № 96/07-24-ХП від 31.07.2024);
ТОВ «Гарна Страва» (39422516) – контракт на 1,3 млрд грн (договір № 115/12-24-ХП від 09.12.2024).
Виробниками та посередниками, які постачали продукцію, були:
ПП «Ярмілк» (45064525);
ТзОВ «МолГал» (41528283);
ТОВ «Миколаївмолпром» (05409745);
ТОВ ТД «ДМСЗ» (34807883);
ТОВ «ДМСЗ» (40427397);
ТОВ «ДМЗ» (41559065);
ТОВ «Спарта 2015» (39625877);
ТОВ «Аспрод» (44676441).
Особливу роль відіграло ТзОВ «Молокозавод «Самбірський» (00424415), яке постачало спред для ТОВ «Миколаївмолпром» та ТОВ ТД «ДМСЗ». Засновниками цього підприємства є Олег Котинський, Валерій Дудяк, Олександр Дробін та Роман Пилипчук (директор).
Слідство вважає, що вони координували протиправний механізм, пов’язаний з обготівковуванням коштів, зменшенням податкового кредиту та перепродажем документів на імпортовану продукцію.
Компанії-постачальники через фіктивних посередників (ТОВ «Миколаївмолпром», ТОВ ТД «ДМСЗ», ТОВ «ДМЗ») штучно завищували ціни на молочну продукцію в два-три рази. Наприклад, спред та сирний продукт видавалися за вершкове масло та твердий сир, що дозволяло отримувати надприбутки.
Судова експертиза зразків молочної продукції, поставленої до військових частин, показала, що вміст немолочних жирів становить 93–99 %, що не відповідає вимогам ДСТУ та маркуванню на упаковці. Це свідчить про систематичну підміну якісної продукції на дешевші аналоги.
Фіктивні операції: ТОВ «Миколаївмолпром», ТОВ ТД «ДМСЗ» та ТОВ «ДМЗ» вносили до бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про закупівлю товарів, що дозволяло приховувати відсутність реального походження продукції. Ці компанії також не мали достатніх виробничих потужностей для виготовлення заявленої кількості молочних продуктів.
Обготівковування коштів: ТзОВ «Молокозавод «Самбірський» використовувалося для обготівковування активів, зменшення податкового кредиту та перепродажу документів на імпортовану продукцію, що сприяло легалізації отриманих злочинним шляхом коштів.
За попередніми оцінками, за 2024 рік державі завдано збитків на суму близько 600 млн гривень. Ці кошти, призначені для забезпечення якісного харчування військовослужбовців ЗСУ, були привласнені через завищення цін та постачання неякісної продукції. Такі дії не лише підривають боєздатність армії, а й завдають удару по довірі до державних інституцій в умовах воєнного стану.