Як фірми з іноземкою-номіналом роками заробляли мільярди на тендерах Міноборони, «Укрзалізниці» та ДСНС».
Лемб Летрісія Ніколь, громадянка крихітної країни Беліз у Центральній Америці, володіє десятками компаній в Україні. Серед них є товариства, які вигравали державні тендери на сотні мільйонів гривень. Пані Летрісія — типова представниця «лосів». Це іноземці, на яких оформлено понад три десятки проблемних компаній в Україні.
ЗМІ проаналізували українські «активи» белізійки та виявили цілий перелік пов’язаних між собою фірм, які роками заробляли на державних тендерах. Серед замовників у цих тендерах — Міністерство оборони, філії «Укрзалізниці», обласні служби екстреної медичної допомоги та державні компанії.
Група на мільярди. Хто скористався послугами пані Летрісії
13 листопада 2022 року Лемб Летрісія Ніколь стала власницею компанії «АЛС 22», яка раніше мала назву «Техойл НХ». Це одна з 67 фірм белізійки, і ця компанія — особлива.
Як з’ясували журналісти, компанія входила до групи «Техойл» із дев’яти фірм. Усі мали спільну частину в назві — слово «Техойл»: «Техойл Рітейл», «Техойл ТК», «… НК», «… НХ», «… ЛТД», «… ТМ», «… Трейд», «… Петролєум» та «… Констракшн». Крім подібних назв, компанії були пов’язані спільними адресами реєстрації та мали спільних засновників. Усією групою керували з офісу на вул. Ярославів Вал, 5-В, йдеться у матеріалах справи № 757/32500/19-к.
Під час обшуку в цьому офісі слідчі поліції виявили печатки всіх дев’яти компаній в одному місці.
«…За адресою: м. Київ, Ярославів Вал, 5-В, були виявлені печатки таких підприємств: ТОВ «Техойл Трейд»; ТОВ «Техойл ТМ»; ТОВ «Техойл Констракшн»; ТОВ «Техойл ЛТД»; ТОВ «Техойл Рітейл»; ТОВ «Техойл Петролєум»; ТОВ «Енерджи ойл»; ТОВ «Техойл ТК»; ТОВ «Техойл нафтохімія», що свідчить про підконтрольність підприємств одній особі та про здійснення фіктивної діяльності», — йдеться в ухвалі Печерського райсуду.
Група «Техойл» у період із 2016 по 2022 роки виграла державні тендери на загальну суму близько 3,75 млрд грн (хоча отримала не всі кошти). Правоохоронці встановили, що частина керівників компаній — підставні особи.
«…ОСОБА_10, погодившись на пропозицію ОСОБИ_6, передав йому особисті документи для внесення до протоколу загальних зборів засновника відповідних даних про нього як керівника суб’єкта господарювання», — описано схему у справі № 757/2173/25-к. Реальний засновник шукав фіктивних керівників і переконував їх оформити компанії на себе.
Як працювала схема
Діяльність групи «Техойл» описана в цілій низці кримінальних справ.
Наприкінці 2018 року «Техойл ТК» продала філії «Укрзалізниці» — «Центр транспортного сервісу «Ліски» — талони на дизпаливо та бензин на суму 4,6 млн грн, але частину талонів неможливо було використати.
Слідчі Національної поліції виявили факт шахрайства під час постачання пального Центральній виборчій комісії на 136,2 млн грн, ДСНС — на 61 млн грн, Національній поліції — на 137 млн грн, йдеться у матеріалі № 757/28403/19-к.
Починаючи з жовтня 2017 року директор «Техойл Рітейл» без пояснення причин зупинив постачання пального одному з комунальних підприємств столиці. Пальне на мільйон гривень він так і не поставив, йдеться у матеріалах справи.
Компанії з цієї групи роками вигравали тендери на постачання пально-мастильних матеріалів для державних установ. Уже під час їхньої діяльності було очевидно, що фірми діють непрозоро: після підписання контрактів підвищували ціни, не виконували умови договорів, а відповідальні особи зникали й переставали виходити на зв’язок.
З матеріалів одного з кримінальних проваджень стало відомо, як відбувалися зустрічі та передача недійсних паливних карток. Цього разу жертвою стало комунальне підприємство «Бучасервіс».
«…Приблизно 18–20 грудня 2021 року під час зустрічі на стоянці супермаркету NOVUS підозрюваний передав паливні картки на дизельне пальне у кількості 4000 літрів постраждалому, зазначивши, що ці картки можна використовувати на АЗС Shell. Отримавши картки, постраждалий розрахувався — передав 25 тис. грн готівкою і 55 тис. грн переказав зі свого карткового рахунку», — йдеться у матеріалах справи № 761/28533/22.
Однак після придбання паливних карток співробітник комунального підприємства з’ясував, що вони заблоковані. Коли він намагався зв’язатися з представником фірми, той перестав відповідати на дзвінки та повідомлення.
Частину фігурантів кримінальних справ оголошено в розшук. Серед них — Віталій Пащенко, який був керівником компанії «Техойл ТМ», бенефіціаром у «Техойл ЛТД» та «Техойл Рітейл», а також засновником «Техойл ТК». Його оголосили в розшук за ст. 190 ККУ (шахрайство).
Фігурантами справ також є Михайло Курочка, нинішній директор «Техойл Констракшн», Олег Мусієнко — директор «Техойл ЛТД», та Ігор Колодєєв — засновник «Техойл ТК». Їх обвинувачують у шахрайстві, створенні організованого злочинного угруповання та відмиванні грошей.
Ігор Колодєєв переписав «Техойл ТК» на Юрія Карамана — одесита, на якого оформлено 46 компаній по всій Україні. За даними сервісу перевірки мобільних номерів, Колодєєва підписують як «Ігор водій Віталіка» або «Ігор Водій ВВ». Ініціали збігаються з іменем засновника «Техойл ТК» Віталія Віталійовича Пащенка.
Журналісти намагалися зв’язатися з Ігорем Колодєєвим, але він не відповів ні на телефонні дзвінки, ні на повідомлення у месенджері.
Ще одну компанію — «Техойл ЛТД» — переоформили на Маю Цип. За даними сервісу YouControl, компанію Мая отримала вже з відкритими кримінальними провадженнями. До цього фірма належала Олегу Мусієнку, проти якого також висунуто обвинувачення у легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Пані Мая є керівницею майже 170 компаній. Проживає вона у селі на Вінниччині, у скромній хаті, хоча формально володіє цілим пулом підприємств.
Під увагу правоохоронців потрапили й замовники тендерів. Одна з останніх ухвал суду у кримінальних провадженнях щодо компаній цієї групи датується березнем 2025 року. Вона стосується компанії «Техойл ТК» та Ігоря Даниленка, генерального директора обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Чернігівської обласної ради.
Із матеріалів справи № 750/9824/21 випливає, що провадження було розпочато через завищені ціни під час закупівлі пально-мастильних матеріалів для державного підприємства. За результатами розгляду Даниленка, обвинуваченого у службовій недбалості, виправдано, адже «не доведено наявності у його діях складу інкримінованого кримінального правопорушення».
Завдяки послугам «лосів» організатори схем часто залишаються безкарними, перекладаючи відповідальність на підставних осіб. Водночас і «лосі», і номінальні керівники мають нести відповідальність за свої дії: вони не могли не знати про підозрілу діяльність організаторів угруповання.
Якщо ж слідство доведе співучасть замовників тендерів, вони також повинні понести покарання за службову недбалість.
Джерело: Антикор