Хто займе місце Parimatch?

Її частку ринку розділять конкуренти до яких також є питання

10 березня президент Володимир Зеленський підписав указ, що вводить у дію санкції РНБО проти 120 фізосіб та 287 юросіб, що спеціалізуються на організації азартних ігор.

Серед підсанкційних структур опинився найбільший український букмекер, компанія Parimatch Едуарда Швіндлермана. Forbes у грудні 2021 року оцінював вартість Parimatch у близько $500 млн.

У санкційному списку окрім структури Швіндлермана зазначені ще кілька зареєстрованих в Україні фірм - Фінансова компанія "Лео", власниці "Айбокс Банку" Альони Шевцової, фірма "Покерматч.ЮА", "Твоя беттінгова компанія" та компанія "Поінтлото".

Останні дві, згідно дослідження OSINT- агенції "Мольфар", афілійовані структури російської букмекерської контори 1XBet.

Інші компанії зі списку РНБО – безпосередньо зареєстровані в рф фірми, що спеціалізуються на ігорному бізнесі: російські букмекерські контори та організатори лотерей.

Санкції проти них передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій та інші обмеження і заборони впродовж 50 років.

Хто займе місце Parimatch?

12 березня найбільша букмекерська компанія України Parimatch заявила про зупинку діяльності після накладення санкцій.

Згідно інформації на сайті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, ліцензію на здійснення букмекерської діяльності мають дві компанії.

Це найближчий конкурент Parimatch — компанія Favbet Андрія Матюхи та Vbet, яка записана на громадянина Вірменії Рудольфа Погосяна.

Ліцензії на проведення букмекерської діяльності

Ці дві компанії, а також ще вісім інших, володіють ліцензіями на онлайн-казино.

Ліцензії на онлайн-казино

Ліцензії на організацію онлайн гри в покер

Як ігрові компанії ухиляються від сплати податків?

З вересня 2022 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки розслідують діяльність грального бізнесу. Відкрито кримінальних проваджень стосовно 45 осіб за фактами ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

6 лютого Володимир Зеленський скасував ухвалену у середині квітня минулого року норму, що дозволила гральному бізнесу в Україні перейти на спрощену систему оподаткування – 2% єдиного податку.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що через впровадження цієї податкової пільги для грального бізнесу з початку повномасштабного вторгнення держава втратила мільярди гривень. Проте головна проблема полягала не у пільгах, якими майже рік користувалась гральна галузь, а у системному ухиленні від оподаткування за допомогою електронних технологій розрахунків.

За кілька днів до ухвалення РНБО санкцій проти гральних компаній Національний банк України відкликав ліцензію "Айбокс Банку", так званого трансакційного банку, що належав Альоні Шевцовій, власниці підсанкційної фінансової компанії "Лео", дружині колишнього заступника керівника головного слідчого управління Нацполіції.

"Айбокс Банк" систематично порушував вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними регулятора, у 2022 році сім компаній отримали на рахунки в "Айбокс Банку" близько 3,5 млрд грн нібито за проведення змагань з кіберспорту та спортивного покеру. Водночас як виявила перевірка НБУ, ці компанії не проводили витрат на рекламу, проте мільйони гривень на їхні рахунки надходили майже в момент відкриття цих рахунків у фінустанові.

Нацбанк, посилаючись на дані Комісії з регулювання азартних ігор та Всеукраїнську організацію "Федерація кіберспорту", стверджує, що ці кіберспортивні турніри були замаскованими азартними іграми, що дозволяли гральному бізнесу ухилятись від сплати податків.

В Україні за подібною схемою діяло дев’ять банків, з них шість обслуговували абсолютну більшість усіх незаконних переказів гральних компаній в країні. У схемах масово задіювались платіжні термінали (пейбокси). По ночах під час комендантської години, на них генерувалися тисячі фіктивних транзакцій нібито між картками фізосіб. У злочинних схемах було задіяно 2 млн банківських карток та 120 платіжних терміналів.

Офіційно слідство ще триває, тому правоохоронці не називають фінустанови, що допомогали ігорному бізнесу "оптимізувати податки". За даними Ліги, мова йде передусім про: "Айбокс Банк", державний "Укргазбанк", "Конкорд Банк", "МТБ Банк", "Сенс Банк", "Оксі Банк" та "Юнекс Банк".

За інформацією нардепа  Олексія Жмеренецького, який очолює парламентську тимчасову слідчу комісію з питань економічної безпеки (зокрема відмивання доходів ігорним бізнесом), сукупний оборот гральної галузі в Україні 12-15 млрд грн на місяць, або до 180 млрд грн - на рік.

Водночас компанії сплатили в 2022 році всього 730 млн грн податків. Ліцензійних зборів сплатили 1,2 млрд. грн. Це разом складає близько 1,9 млрд грн. на рік, або 1,2% від річного обороту ринку.

За даними Служби безпеки України, 95% всіх ігорних компаній в Україні не платять податки взагалі.

Вони виводять кошти за кількома схемами:

Перша, це так званий "метчинг":

За інформацією Жмеренецького, шість українських банків, у змові зі співробітниками Нацбанку, з мережами супермаркетів та мережами автозаправних станцій запустили систему виплати тіньових зарплат працівникам мереж.

Коли гравець онлайн-казино поповнює рахунок для ставок і отримує віртуальні бали для гри, його гроші йдуть на сервер платіжної системи під виглядом переказу для якоїсь випадкової приватної особи, а фактично йдуть якомусь продавцю магазину чи прибиральниці заправки.

"Цей переказ гравця може "висіти" тижнями у платіжній системі до визначення кінцевого отримувача, таким чином зарплата умовної прибиральниці заправки надходить протягом місяця частинами у вигляді переказів від випадкових гравців казино!", - зазначає на своїй сторінці Facebook Жмеренецький.

Банки, з рахунків яких гравці перераховують гроші, ігнорують те, що переказ не містить даних про кінцевого отримувача грошей, а "зависає" в системі.

Взамін цієї чорної зарплати, магазини та заправки надають гральним компаніям готівку. Далі за цю готівку компанії купують зерно в "чорних" фермерів, яке вивозиться за кордон, а виручені від продажу зерна за кордоном гроші отримують власники гральних компаній.

Другий спосіб виведення - через криптовалюту. Через це НБУ заборонив банкам обслуговувати транзакції з введення та виведення грошей з карток на криптобіржі.

За оцінками СБУ, таким шляхом відмивається 54 млрд грн на рік, або 30% доходів. Займаються цим українські компанії з ліцензіями на 97% обсягу.

Від цієї суми 25% або 13 млрд грн йде на хабарі та виплати посередникам.

Таким чином чистий прибуток гральних компаній складає 36 млрд грн на рік, або 20% від загального обороту, які отримують організатори за кордоном без жодних податків і обліку.

Третя схема - це так званий "міскодінг": гравці поповнюють рахунки на гральних сайтах для ставок, але ці платежі надходять у банк із кодом іншої операції, наприклад, купівлі фільмів.

Банк у змові з гральними компаніями направляє ці кошти на фіктивні рахунки.

Чому лише Parimatch?

За словами нардепа від партії "Голос", заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, підсанкційний список викликає в нього одне питання: "Чому не всі?".

За словами нардепа, ці схеми незаконного відмивання коштів застосовувались практично усіма учасниками ринку азартних ігор з українською реєстрацією.

"Не одна "Фінансова компанія "Лео" це робила на ринку, їх багато. А де всі інші?", - говорить нардеп, - "Чому Parimatch в переліку в мене немає достовірної інформації, довгий час компанія не сплачувала податків і це – факт. Дивно, що вони перейшли на 2% податку на наступний день після запровадження цієї норми, це технічно важко було зробити, але це питання до правоохоронців. Якщо умовна компанія хоче захистити свою репутацію напевно треба їй пояснити як оці гроші, які вони скрили від бюджету, які хотілось би аби їх повернули у бюджет, як вони їх виводили, проводки можна показати? І там одразу все буде видно: і російські криптобіржі, і "чорне" зерно, і зарплатні проєкти. У мене лише питання: а де всі інші?", - говорить Железняк.

За його словами, ТСК у Верховній Раді почали розслідувати ігорний бізнес через одне "просте питання": чому так мало надходить податків з грального бізнесу?

"Коли ми почали розбирати, то виявилась, що існує велика схема по ухиленню від сплати податків, і легалізації цих доходів і виведенню їх закордон. І коли міжнародні партнери почали цікавитись, яким чином це відбувається, пішла вже така реакція (ред.санкції)", - коментує нардеп.

Автор: Ольга Прокопишина

Джерело: Цензор.Нет

Водночас "Останній Бастіон" закликає читачів не забувати, що очільниця департаменту фінмоніторингу Національного банку України Наталя Дегтярьова лобіює інтереси російських букмекерів.

Крім того, в Україні досі працює компанія FavBet Андрія Матюхи, яка продовжує вести бізнес на росії. Але до санкційного списку РНБО вона не потрапила.

Після 24 лютого, зачекавши кілька тижнів і побачивши, як розвиваються події – бліцкриг росіян провалився, суспільство несподівано для всіх, у тому числі й для влади, рішуче стало на захист України – FavBet випустила заяву, що ніколи не працювала на російському ринку і йде з Білорусії.

Однак це виявилося не більше ніж піар-акцією та гучними словами. А якщо називати речі своїми іменами – відвертою брехнею.

Так, на сайті FavBet немає тепер у вікні вибору країн росії та білорусії. Але це аж ніяк не означає, що гравці звідти не можуть грати та отримувати виграні гроші. Ось приклад, як це можна зробити. Для цього потрібен лише VPN, який завантажується за пару хвилин:

Зараз FavBet наповнює Інтернет нав’язливою рекламою про свою нібито гігантську допомогу армії, поширює фейки про свій відхід з ринку білорусії та росії і продовжує заробляти гроші.

Але сама букмекерська компанія FavBet не має ліцензії на зайняття букмекерською діяльністю. Яка, згідно із законом про легалізацію грального бізнесу, коштує 108 мільйонів гривень на рік.

Повторимося – букмекерська компанія не має саме букмекерської ліцензії. А ліцензіями в інформаційному просторі FavBet «прикриває» свою букмекерську діяльність, на якій продовжує заробляти величезні гроші, які не потрапляють жодним чином до бюджету.

"Останній Бастіон" вже писав про те, що з компаніями Андрія Матюхи тісно співпрацює Федерація настільного тенісу України.

Федерація настільного тенісу України (ФНТУ) — всеукраїнська громадська організація, яка об'єднує спортсменів, тренерів, суддів, інших фахівців настільного тенісу. Заснована у 1992 року. ФНТУ є членом Європейського союзу настільного тенісу (ETTU).

Заснована Федерація настільного тенісу України з 1992 року, а зареєстрована Міністерством юстиції України 15.10.1999р. свідоцтво серія АО1 №212292. З 1997 року ФНТУ очолював Ландик Валентин Іванович. У 2018 році президентом федерації стає регіонал та член "сім'ї" зрадника Віктора Януковича Зац Олександр Вікторович.

Але його обрання не обійшлося без скандалу.

На початку минулого року до Господарського суду міста Києва звернувся з позовом Ульянчич Микола Миколайович.

Микола Ульянчич звернувся до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Громадської організації "Федерація настільного тенісу України" про визнання недійсним рішення позачергової конференції федерації, оформленого протоколом від 28.02.2018 року, а також визнання протиправними та скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційних записів від 16.02.2016 року № 10681050007023787 та №; 10681070006023787.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на той факт, що оскаржуване рішення конференції прийнято за умови недотримання процедури скликання та проведення конференції, передбаченої Статутом громадської організації, та за відсутності кворуму, що прямо порушує права позивача як члена громадської організації та є підставою для визнання вказаного рішення, оформленого протоколом, недійсним в судовому порядку, з подальшим скасуванням внесених на його підставі до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідних реєстраційних записів.

Проте, у квітні 2021 року представник позивач подав до суду заяву про  залишення позову без розгляду і провадження по справі було закрито судом.

І хоча справу так і не було розглянуто судом, але ми можемо стверджувати, що призначення Олександра Заца відбулося з численними порушеннями.

Крім того, очоливши федерацію настільного тенісу України, Олександр Зац залучив до організації титульного спонсора турнірів з настільного тенісу компанію Favbet.