Хто лобіює російський бізнес в Україні ?
Очільниця департаменту фінмоніторингу НБУ Дегтярьова лобіює в Україні інтереси російських букмекерів 1xBet
Після скандалу зі звинуваченнями на адресу голови департаменту банківського нагляду НБУ Наталії Дегтярьової, чиновниця має піти у відставку, вважає екс-головний редактор «Економічної правди» Сергій Лямець.
Наталію Дегтярьову звинувачували в тому, що вона працює на користь букмекера 1xBet, який фінансує російську армію.
Але тихо піти «за власним бажанням» Дегтярьова не захотіла.
Лямець вважає це великою помилкою. Бо чим більше триватиме скандал, тим токсичнішою стане його героїня. І цей шлейф завадить їй пізніше працевлаштуватися будь-де.
«Дегтярьова перетнула невидиму межу, коли відмовилася тихо піти з такої посади. Адже неможливо залишитись репутаційно чистим, коли ти спостерігаєш за діяльністю сотні банків. Я впевнений, що історія з 1xBet – це не все. Може бути набагато гірше, але поки що працює старий добрий інстинкт банкірів. Вони ніколи не хочуть виносити бруду на публічний огляд. Наступні гучні скандали можуть коштувати їй набагато дорожче. Великим успіхом для Дегтярьової уникнути включення до реєстру банкірів з зіпсованою репутацією, тому що цей статус означає пряму заборону на роботу в банківській системі. Але можуть бути й кримінальні справи», – пише Лямець.
Далі журналіст наводить кейси, які можуть коштувати пані Дегтярьовій кар’єрі.
Після зміни керівництва в "Укргазбанку" було проведено перевірку. За її результатами було знайдено то 2000, чи то 3000 порушень. Це говорить про незадовільну роботу нагляду.
"Укрексімбанк" був хронічно недокапіталізований, і в ньому потрібно було запровадити тимчасову адміністрацію. Але жодних новин про санкції проти держбанку не було.
Те саме можна сказати про "ПриватБанк". На думку журналіста, він має гігантське порушення нормативу валютної позиції, за яке інші банки отримують величезні штрафи.
«Неувага до цих порушень можна пояснити тим, що «Ексімбанк» та «ПриватБанк» є державними банками, тому держава сама себе не може карати. Але покажіть мені пункт у Базелі, де так написано. Тож пані Дегтярьова могла втратити посаду вже через ці досить безневинні історії», - пише журналіст.
Нині в українських банках є величезний обсяг проблемної заборгованості, що виник через війну.
«Я більш ніж впевнений, що спостереження заплющувало очі на справжні титанічні обсяги «поганих кредитів». Якщо перевірити ці факти, то пані Дегтярьова напевно отримає питання щодо якості нагляду», - пише Лямець.
«Пані Дегтярьова вирішила пограти у гру, яку не може виграти. Навіть якщо вона є сумлінною людиною чи добрим фахівцем, вона на 100 відсотків має порушення у діяльності. Тому треба було мати тверезу самооцінку. Але щось пішло не так, і Матриця дала збій. Подивимося, що станеться далі, - пише журналіст, - Що стосується 1хbet та підтримки ними російської армії - якщо СБУ підтвердить ці факти, то під час воєнного стану дії пані Дегтярьової коштуватимуть їй не лише посади», - зазначає Лямець.
Своєю чергою, "Останній Бастіон" нагадує читачам, що працівники СБУ досі не заблокували роботу в Україні компанії 1XBet, яка має російських кінцевих бенефіціарів, але при цьому отримала ліцензію під час війни в Україні та намагається використовувати свій вплив для обходу санкцій в різних країнах.
Власниками компанії 1xBet є троє росіян – Роман Семіохін, Сєргєй Каршков і Дмітрій Казорін, які отримали "золоті паспорти" на Кіпрі і живуть у цій країні.
Сергій Каршков колись був головою брянського відділу МВС рф по боротьбі із кіберзлочинами, Роман Сєміохін – має спільний бізнес по розведенню кроликів із жінкою екс-мера Брянська, депутата Брянської обласної думи, будівельного магната та єдинороса Ніколая Патова. Згодом Роман Сєміохін занурився у будівельну сферу. Місцеві ЗМІ писали що він скупив більшу частину комерційної нерухомості в місті та став одним з найвпливовіших людей в цьому регіоні. А ще трохи пізніше, разом із колегами, був фігурантом кримінальної справи щодо діяльності 1XBet в росії. Зараз всі засновники нібито знаходяться в міжнародному розшуку.
Букмекерська компанія 1ХBet офіційно заборонена в росії, а проти її власників відкрита кримінальна справа, що не заважало компанії масово купувати спрямовану на росіян рекламу на піратських інтернет-ресурсах. В Україні компанія також працювала нелегально.
Окрім росії, діяльність компанії заборонена у Нідерландах, Бельгії, Великобританії та низці інших країн.
"Останній Бастіон" раніше писав, що наразі 1xBet, яка отримала ліцензію в Україні, відкрито підтримує армію московії, яка воює проти України.
Належний громадянам рф оператор азартних ігор 1xBet, що працює в Росії під брендом "1хСтавка", відкрито підтримує армію російської федерації й допомагає їй фінансово.
В рекламних оголошеннях від 3 і 4 липня на російських сайтах riasamara.ru news.rin.ru sibfo.ru і irktorgne ws.ru про матч "Лех-Карабах" зазначено, що"1% від усіх ставок "1хСтавка", зроблених з російської федерації, піде на допомогу російським героям, які отримали поранення під час участі в спеціальній військовій операції на Україні".
Лише 7 вересня Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттингова компанія" на роботу бренду 1xBet у сфері організації та проведення азартних ігор.
Про це повідомила пресслужба КРАІЛ.
За результатами перевірки виявилось, що у документах, поданих для одержання ліцензії, вказані недостовірні дані зазначеної про те, що відповідне ТБК не діє в інтересах резидентів рф.
Не зважаючи на анулювання ліцензії, російські букмекери1XBet продовжують працювати в Україні.
"Дочка" 1XBet з ліцензією КРАІЛ працює в Україні під брендом «Мелбет».
В Україні на офіційному рівні оперує компанія, що не просто використовує софт російської компанії, а скоріш за все є дочкою 1XBet, а її «двійник» продовжує працювати в росії та сплачувати там податки. Після початку розслідування щодо запуску 1XBet в Україні «Мелбет» швидко змінює назву на PointLoto, замасковуючи своє походження і безпроблемно веде свою подальшу діяльність в Україні. Ні КРАІЛ, який видав ліцензію, ні БЕБ та СБУ, які займались справою 1XBet, проблем не побачили.
Цікаво, скільки часу потрібно буде цього разу, щоб звернути увагу та роздивитись російське походження контори.
Цікавим є і той факт, що за даними журналістів Bihus.Info, представник російського бренду 1xBet отримав ліцензію в Україні за сприяння високопосадовця СБУ Артема Шила.
Очільник головного управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ Артем Шило причетний до заходу в Україні російського букмекера 1xBet.
Управління створили на базі колишнього департаменту економічної контррозвідки СБУ, яке ставало частим фігурантом корупційних розслідувань про утиски бізнесу.
Його співробітники формують санкційні списки для Ради нацбезпеки і оборони, супроводжувати справи про виведення об’єктів критичної інфраструктури з власності громадян рф і займаються «дерусифікацією» української економіки.
Керівника управління Шила називають близьким до заступника керівника офісу президента України Олега Татарова і «смотрящим за залізницею».
Журналісти повідомляють, що навесні 2022 року, у розпал російсько-української війни, ліцензію на діяльність в Україні отримав представник бренду 1xBet – пов’язане із Шилом ТОВ «Твоя Беттінгова Компанія».
Нагадаємо читачам, що петиція з вимогою накласти санкції на Олега Крота та холдинг Теснііа за роботу на росіян зібрала 25 тисяч голосів.
Петиція на сайті президента України, в якій вимагають накласти санкції на низку компаній, що працюють у сфері азартних ігор, які або пов’язані безпосередньо з державою-агресором, або працюють в її інтересах, набрала понад 25 тисяч голосів.
Згідно з даними на сайті електронних петицій, вимога «Накласти санкції на компанії, пов’язані з державою-агресором і що підтримують російський бізнес в Україні», була опублікована 22 листопада 2022 року: необхідну кількість підписів петиція набрала за 1,5 місяці.
Тепер президент України Володимир Зеленський, згідно з процедурою, має не більше трьох місяців, щоб розглянути дану петицію і оприлюднити свою відповідь на неї.
Автор петиції зазначає, що легалізований в Україні 2 роки тому ринок азартних ігор сьогодні заповнений або українськими компаніями, пов’язаними з рф, або безпосередньо російськими компаніями. Серед них уже скандальний російський букмекер 1xBet, який намагається через Окружний адміністративний суд Києва повернути собі ліцензії на роботу в Україні, а також низку інших фірм, які журналістами визначено як ”дочки” 1xBet, які працюють в Україні.
Це сайти ”PointLoto”, Fansport та BetWinner, які, маючи ліцензії на роботу в Україні, пов’язані тим чи іншим чином з російським букмекером 1xBet, а також букмекер “Фонбет”, що нелегально працює в Україні та пов’язаний з Олександром Удодовим, зятем прем’єр-міністра рф Михайла Мішустіна.
Разом з ними підписанти петиції вимагають від Володимира Зеленського як від голови Ради національної безпеки та оборони накласти санкції і на український IT-холдинг TECHIIA та його співзасновника Олега Крота, яким ставлять під оплату підтримку 1xBet та допомогу російському букмекеру у виході на український ринок.
Як раніше з’ясовували ЗМІ, 60 млн доларів, які Олег Крот нібито передав на допомогу українській армії, проте не зміг пояснити походження цих грошей і куди саме вони були спрямовані, могли бути платою 1xBet за отримання ліцензій в Україні. Сам Олег Крот в інтерв’ю bihus.info не приховував своєї підтримки російським букмекерам: ”Це така ж компанія, як і багато інших, які заробляють гроші. Якщо компанія не платить у росії податки, а платитиме їх в Україні, причому великі — у чому проблема?”.
Також ЗМІ доводили прямий родинний зв’язок холдингу TECHIIA з російським букмекером 1xBet: головний юрист TECHIIA Роман Родін виявився рідним братом Олександра Родіна, директора ТОВ «Твоя бетінгова компанія», що представляє 1xBet в Україні.
Крім того, в Україні досі працює компанія FavBet Андрія Матюхи, яка продовжує вести бізнес на росії.
Після 24 лютого, зачекавши кілька тижнів і побачивши, як розвиваються події – бліцкриг росіян провалився, суспільство несподівано для всіх, у тому числі й для влади, рішуче стало на захист України – FavBet випустила заяву, що ніколи не працювала на російському ринку і йде з Білорусії.
Однак це виявилося не більше ніж піар-акцією та гучними словами. А якщо називати речі своїми іменами – відвертою брехнею.
Так, на сайті FavBet немає тепер у вікні вибору країн росії та білорусії. Але це аж ніяк не означає, що гравці звідти не можуть грати та отримувати виграні гроші. Ось приклад, як це можна зробити. Для цього потрібен лише VPN, який завантажується за пару хвилин:
Та й у самій службі підтримки FavBet готові підказати альтернативні шляхи гравцям із росії. Якийсь час тому інтернет-видання delo.ua провело власне розслідування і звернулося до служби підтримки контори, видаючи себе за гравця з росії:
Зараз FavBet наповнює Інтернет нав’язливою рекламою про свою нібито гігантську допомогу армії, поширює фейки про свій відхід з ринку білорусії та росії і продовжує заробляти гроші.
Але сама букмекерська компанія FavBet не має ліцензії на зайняття букмекерською діяльністю. Яка, згідно із законом про легалізацію грального бізнесу, коштує 108 мільйонів гривень на рік.
Повторимося – букмекерська компанія не має саме букмекерської ліцензії. А ліцензіями в інформаційному просторі FavBet «прикриває» свою букмекерську діяльність, на якій продовжує заробляти величезні гроші, які не потрапляють жодним чином до бюджету.
"Останній Бастіон" вже писав про те, що з компаніями Андрія Матюхи тісно співпрацює Федерація настільного тенісу України.
Федерація настільного тенісу України (ФНТУ) — всеукраїнська громадська організація, яка об'єднує спортсменів, тренерів, суддів, інших фахівців настільного тенісу. Заснована у 1992 року. ФНТУ є членом Європейського союзу настільного тенісу (ETTU).
Заснована Федерація настільного тенісу України з 1992 року, а зареєстрована Міністерством юстиції України 15.10.1999р. свідоцтво серія АО1 №212292. З 1997 року ФНТУ очолював Ландик Валентин Іванович. У 2018 році президентом федерації стає регіонал та член "сім'ї" зрадника Віктора Януковича Зац Олександр Вікторович.
Але його обрання не обійшлося без скандалу.
На початку минулого року до Господарського суду міста Києва звернувся з позовом Ульянчич Микола Миколайович.
Микола Ульянчич звернувся до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Громадської організації "Федерація настільного тенісу України" про визнання недійсним рішення позачергової конференції федерації, оформленого протоколом від 28.02.2018 року, а також визнання протиправними та скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційних записів від 16.02.2016 року № 10681050007023787 та №; 10681070006023787.
В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на той факт, що оскаржуване рішення конференції прийнято за умови недотримання процедури скликання та проведення конференції, передбаченої Статутом громадської організації, та за відсутності кворуму, що прямо порушує права позивача як члена громадської організації та є підставою для визнання вказаного рішення, оформленого протоколом, недійсним в судовому порядку, з подальшим скасуванням внесених на його підставі до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідних реєстраційних записів.
Проте, у квітні 2021 року представник позивач подав до суду заяву про залишення позову без розгляду і провадження по справі було закрито судом.
І хоча справу так і не було розглянуто судом, але ми можемо стверджувати, що призначення Олександра Заца відбулося з численними порушеннями.
Крім того, очоливши федерацію настільного тенісу України, Олександр Зац залучив до організації титульного спонсора турнірів з настільного тенісу компанію Favbet.
