Він є фігурантом у справі Коломойського про заволодіння коштами банку у сумі 9,2 млрд €.
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук колишнього голову правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета та його заступницю Людмилу Шмальченко.
Відповідні повідомлення оприлюднені на сайті НАБУ.
Дубілета і Шмальченко розшукують у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 6 березня 2017 року за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
При цьому Дубілета вже оголошено в розшук і в іншій справі «ПриватБанку» про розтрату коштів банку на 8,2 млрд €, яка вже скерована до суду. ВАКС ухвалив рішення про його заочний арешт. Наразі Дубілет стверджує, що живе в Ізраїлі та має громадянство цієї країни.
Станом на 2021 рік Шмальченко перебувала в Україні, суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді 50 млн € застави.
Як повідомлялось, 7 вересня детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд € коштів «ПриватБанк». Серед них — Дубілет та Шмальченко. Дії усіх підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ст. 191, 209, 366 КК України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми.
За даними слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський розробив план заволодіння коштами «ПриватБанк» для подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.
Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Нагадаємо, 2 вересня СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації майна в іншій справі. У цьому випадку йдеться про легалізацію понад 500 млн грн нелегальних доходів через «ПриватБанк» у 2013-2020 роках.
Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці. Наразі він перебуває у СІЗО.