Муса Бажаєв залишався власником курорту Forte Village на Сардинії навіть через два місяці після запровадження санкцій.
Питання часу передачі активів додають сумнівів у дієвості контролю за дотриманням санкцій.
Про це інформує Financial Times.
Муса Бажаєв, один з найбагатших російських підприємців, пов’язаний з галузями нафти, металургії та сировини.
Окрім цього, він є президентом великої промислової групи «Альянс Груп» та керує компанією «Російська платина». ЄС запровадив проти нього санкції через зв’язки з російським урядом та фінансові інтереси в стратегічних російських галузях, таких як нафтова й газова.
Проте, всупереч санкціям, Бажаєв продовжував володіти курортом Forte Village, який знаходиться на Сардинії і вважається одним із найвідоміших розкішних готелів в Італії. Керівництво курортом здійснювала компанія Retivia Investments, зареєстрована на Кіпрі та належна Бажаєву, а також вона управляла іншими активами на Сардинії загальною вартістю понад 700 мільйонів євро.
За даними, Бажаєв залишався власником курорту навіть після того, як ЄС запровадив проти нього санкції 8 квітня 2022 року. Ця інформація з’явилася у річному звіті компанії, поданому на Кіпрі 26 червня 2022 року. Це викликає занепокоєння щодо того, чому італійська влада не виконала заморожування активів впродовж кількох тижнів після запровадження санкцій.
Важливий момент полягає в тому, що у червневій декларації були наведені дані, які суперечать іншому документу, поданому до кіпрського реєстру компаній через місяць, 26 липня 2022 року. У липневому документі зазначалося, що Retivia Investments була продана родичу Бажаєва 25 лютого 2022 року, тобто на наступний день після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. «Розбіжності щодо власності на активи у червневій та липневій деклараціях ставлять під сумнів час і автентичність передачі цих активів», – підкреслює матеріал Financial Times.
На початку 2023 року компанія Retivia Investments разом з активами, включно з курортом Forte Village, була передана казахстанському бізнесмену Шухрату Ібрагімову. Він є генеральним директором люксембурзької Eurasian Resources Group, одного з найбільших у світі виробників кобальту та міді. Ібрагімов був також співінвестором Бажаєва у важливому золотому руднику Джеруй у Киргизстані.
Цей перехід активів викликає подальші питання щодо того, наскільки швидко і прозоро було виконано процес передачі власності, особливо в умовах санкційного тиску на Бажаєва. Бажаєв залишається в санкційних списках ЄС і Великобританії, і його активи повинні бути заморожені згідно з режимом санкцій.
У матеріалі також порушуються питання щодо дій італійської влади, які не вжили необхідних заходів щодо заморожування активів олігарха протягом кількох тижнів після запровадження санкцій. Італійська фінансова поліція Guardia di Finanza відмовилася коментувати цю ситуацію, посилаючись на "брак повноважень для обговорення цього питання".
Критично важливим залишається питання того, наскільки ефективно європейські уряди контролюють виконання санкцій і чи можуть вони швидко реагувати на зміни у структурі власності активів, пов’язаних з олігархами, наближеними до російського уряду. Муса Бажаєв, уродженець Чечні, став відомим у бізнесових колах Росії як одна з ключових фігур у галузі нафти, металургії та сировини.
Він очолює великі корпорації, що займаються видобутком нафти, газу та металів, які є важливими джерелами доходу для російської економіки. Європейський Союз наклав на Бажаєва санкції за те, що він через свої підприємства продовжує підтримувати економіку росії, фінансуючи її через стратегічні галузі.