Організував тіньову фінустанову підприємець з Луганська ще у 2015 році.
СБУ перекрила діяльність «фінансового центру» в окупованому Луганську, який 7 років сплачував податки з мільйонних оборотів до «бюджету ЛНР».
Служба безпеки України викрила та заблокувала масштабний механізм фінансування окупаційних органів влади, встановлених на окупованих територіях.
Механізм полягав у діяльності на окупованій території тіньової фінансової установи, яка спеціалізувалася на незаконному переведенні коштів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.
За неповні 7 років її функціонування загальний обсяг коштів, переведених нелегальною фінустановою тільки через українську платіжну систему, сягнув 87 млн гривень.
Клієнти сплачували за кожну операцію до 7%, з яких ділки систематично відраховували податки до так званого «бюджету ЛНР».
За даними слідства, організував тіньову фінустанову підприємець з Луганська ще у 2015 році.
В умовах відсутності на окупованій території банківської системи «фінансовий центр» надавав клієнтам послуги із переведення у готівку коштів з карток українських банків.
Також поповнення електронних гаманців, обміну валют, міжнародних грошових переказів та інших фінансових операцій.
У ході обшуків, проведених у декількох містах Луганської області, оперативники та співробітники СБУ вилучили у спільників «фінансистів»:
· понад 300 банківських карток клієнтів – «переселенців», які фактично мешкають або вже померли на окупованій території;
· комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;
· чорну бухгалтерію;
· готівку в різній валюті, загальна сума яких в еквіваленті становить майже 6 млн гривень.
У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ викрили та затримали організатора «фінансового центру». За рішенням суду його взято під варту.