Екснардеп Анатолій Шкрібляк, який переховується в Іспанії, закуповував вугілля у луганських сепаратистів за корупційною схемою.
Колишній українській нардеп Анатолій Шкрібляк, який переховується в Іспанії, упродовж великого проміжку часу закуповував вугілля у луганських сепаратистів за корупційною схемою.
Про це йдеться в ухвалах про обшуки на підприємствах екснардепа.
Редакція 368.media має копії ухвал про обшуки на підприємствах екснардепа. Вони видані у рамках кримінального провадження №22021101110000160 за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 КК.
Справа була відкрита ще 28 липня 2021 року, але обшуки пройшли лише у цьому році. Це лише одна з майже десятка справ про корупційні схеми екснардепа.
Ця історія починається з квітня 2015 року. Тоді на тимчасово окупованій території Луганської області (ЛНР) громадянином України Олександром Чекмарьовим зареєстровано ООО «Лучэнергоуголь», яке займалося видобутком та реалізацією товарної вугільної продукції.
Надалі менеджмент ТОВ «ЗФ КВ Донбас», ТОВ «НВП Лучвугледобування», ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» та ТОВ «ПФК Восток» передав сепаратистам у постійне користування ділянки для видобутку вугілля.
У період 2014-2021 роках основними засновниками цих підприємств виступали: Metexpo ltd, Oriposto Holdings ltd, Zondrioti Holdings ltd, Sindirouss ltd, Global Investments Partnership SA, Pevoz Enterprises ltd, ТОВ «КУА Професіонал Ессет Менеджмент».
Послуги з організації перевезення вугілля ТОВ «ЗФ КВ Донбас» з окупованої території Луганської області зі станцій Петровеньки, Кипуча, Збірна та Дар’ївка надавало ТОВ «Вантажна Логістична Компанія», а вантажовідправником було ТОВ «Компанія ЛТС-2006».
Видобуте та перероблене вугілля реалізовувалося на теплогенеруючі підприємства:
Всі ці компанії у той час були під контролем екснардепа Анатолія Шкрібляка.
Контроль за діяльністю ТОВ «ЗФ КВ Донбас» здійснював Роман Білоусов.
Слідчі встановили, що у 2012 році між компанією Lordtower Holdings та «ЗФ КВ Донбас» укладено договір позики в іноземній валюті на 15 млн доларів під 11% річних.
У 2018 та 2019 роках були укладені додаткові угоди про зменшення ставок до 0%. Водночас у компанії Lordtower Holdings була сформована кредиторська заборгованість перед ТОВ «Фірма Технова».
З 2018 по 2022 роки вугілля, яке видобувалося на тимчасово окупованій території України постачалося транзитом через російську федерацію, республіку Білорусь, фірми-нерезиденти (зареєстровані у Швейцарії, Польщі, Чехії та ін.) на Чернігівську ТЕЦ, Дарницьку, Сумську та Черкаську ТЕЦ.
За наявними даними, постачання вказаного вугілля здійснювалося через ТОВ «Центр Біржових Операцій», ТОВ «Нью Арк Ист», ТОВ «Центральний товарний контрагент» та ТОВ «Група УМВБ», які у свою чергу укладали зовнішньоекономічні контракти з наступними фірмами-нерезидентами: Evenor Energy SA (Швейцарія), Effective Strategy s.r.o. (Чехія), Scan Intel Logistic (Польща), Fontus AG (Швейцарія), Carbon Trading (Польша), WFI (Чехія) та ін.
Водночас надалі для виведення коштів із закупівлі вугілля організовано схему виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки під виглядом закупівлі товарів та послуг у підконтрольних суб’єктів господарювання по завищених цінах з подальшим обналом коштів та їхнім привласненням через підприємства з ознаками фіктивності. Наприклад, ТОВ «Гаур Плюс».
І головне. У 2019 році СБУ вже відкривало кримінальне провадження № 22019270000000059 за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 110-2 КК. Вже тоді слідство встановило, що вугілля, яке фактично видобувається на тимчасово окупованій території України, йде на ТЕЦ Шкрібляка.
Оперативники виявили приховування слідів злочину у товарно-супровідних документах на кам’яне вугілля, де в якості відправників та виробників вугілля вказувалися реквізити наступних закордонних компаній:
ООО «Экойл Кемикл» (РБ), ООО «Новобит Инвест» (РБ), ООО «Разрез Красный Углекоп» (РФ), ООО «Разрез Кийзасский» (РФ), ООО «Желдоршахтотранс» (РБ), ООО «Распадская Угольная Компания» (РФ), ОО «Карбон Уголь» (РФ) ООО «Промугольсервис» (РФ), АО «Междуречье» (РФ), ООО «Разрез Инской» (РФ), ООО «Разрез Степановский» (РФ), ООО «Сибэненергоуголь» (РФ), ООО «ГОФ Прокопьевская» (РФ), ООО «Инвестиционная транспортная Компания», ООО «СПК Красногорский» (РФ), ООО «Энергия-НК» (РФ) , ООО «СПК Красногорский», ООО «Терра» (РБ), ООО «Разрез Красный Углекоп» (РФ), ООО «ДСК»,(РФ), ООО «Сортировочно Погрузочный Комплекс» (РФ), та ін.
Вже тоді було встановлено, що упродовж 2019-2020 років ТОВ Фірма «Технова», ТОВ «Євро–Реконструкція», ТОВ «Сумитеплоенерго», ПАТ «Черкаське Хімволокно» за рахунок операцій з придбання різноманітних послуг (з оренди техніки, ремонту обладнання та ін.) у ТОВ «Гаур плюс» сформували податковий кредит на загальну суму 144 млн гривень.
Однак справу буквально поховали на етапі досудового розслідування. Все це відбувалось під керівництвом тодішнього Офісу генпрокурора.
Наразі у слідства є фактичні дані та документальні матеріали, які свідчать про те, що кошти, отримані Шкрібляком в результаті реалізації злочинних схем тотальних розкрадань на підконтрольних ТЕК, синхронно та систематично протягом багатьох років виводилися на закордонні офшорні рахунки Шкрібляка та його бізнес-оточення, легалізували, а далі «інвестувалися» у так званий «білий» бізнес Шкрібляка: «Будхауз Груп» та «Агріком груп».
30 березня, в рамках кримінального провадження № 22021101110000160 було оголошено підозри : Ярошенку Павлу Миколайовичу, Чекмарьову Олександру Геннадійовичу та Борисенку Віталію Станіславовичу.
Службові особи «Укрвугілля», здійснивши придбання, переробку, збагачення та накопичення вугілля, здійснили його реалізацію фірми «Інтербіс», яка у своєму складі не має ТЕС та ТЕЦ, а лише виконує функції посередника. Дана структура заснована ТОВ «КУА «Реді-інвест», яка пов’язана з колишнім нардепом з Партії регіонів Дмитром Сандлером через фонд «Данмор» та власником мережі ТЕЦ Анатолієм Шкрібляком. Останній контролює чотири ТЕЦ: ТОВ «Єврореконструкція» (Дарницька ТЕЦ, Київ), ПАТ «Черкасское химволокно» (Черкаська ТЕЦ), ТОВ «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ) і ТОВ «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ).
В Офісі генпрокурора активізували розслідування (№4202000000001477) щодо закупівлі вугілля у країн-агресорів Білорусі та Росії компаніями Шкрібляка. Слідство вважає, що власник та менеджмент зазначених підприємств з метою суттєвого завищення у своїх заявках для НКРЕКУ вказували, що постачання вугілля йде з країн Євросоюзу. Фактично його залізницею везли з російської федерації та республіки білорусь, а різниця в ціні, яка закладалася у тариф на виробництво електричної/теплової енергії та реальної вартості вугілля, присвоювалася учасниками схеми.
Постачання вугілля з ОРДЛО для ТЕЦ, що належать Шкрібляку, розслідувала поліція в рамках справи (№42021100000000007). Згідно з матеріалами іноземні постачальники, насправді належать контрабандним постачанням вугілля українським бізнесменам Руслану Глущенко, Дмитру Коваленко та Юлії Іванечки.
Чернігівська ТЕЦ
До цього ДБР розпочало розслідування (№ 62021100010001013) схеми з передачі «Чернігівської ТЕЦ» з оренди фірми Шкрібляка у комунальну власність мерії Чернігова, яку санкціонував мер В’ячеслав Атрошенко та депутати. Компанія «ТехНова», яка орендує Чернігівську ТЕЦ, повернула міськраді зруйнований майновий комплекс. При цьому державними та місцевими органами не проведено повного аудиту виконання компанією умов оренди ТЕЦ та теплових мереж міста Чернігова, модернізації основного та допоміжного обладнання, ефективності управління комплексом ТЕЦ.
Нагадаємо, що адвокати екснардепа Анатолія Шкрібляка намагаються через суди закрити справи стосовно корупційних зловживань (№ 42020200000000050, № 42020000000002246), які відбуваються на його власних ТЕЦ.
Мертві справи
Правоохоронцям відомі основні схеми руху вугілля та грошових коштів у 2017-2021 роках на ТЕЦ Шкрібляка з назвами та реквізитами задіяних у них фірм, а також фактичні дані про формування ціни на вугілля, виведення «маржі» на підконтрольні фірми, виписки за нерезидентами, рахунки, інвойси, swift-перерахування тощо. Вона в середньому становить близько 25-40 доларів з тонни вугілля, при обсягах поставок у розмірі 1,4 млн тонн вугілля на рік вона приносить учасникам схеми близько 50 млн доларів на рік.
Було відкрито кримінальні справи:
№ 4201700000000353 від 21.03.2017 за ч.2 ст.364 КК;
№62019000000001529 від 30.09.2019 за ч.5 ст. 191 КК;
№12019000000000968 від 11.10.2019 за ч. 5 ст. 191 КК;
№22019270000000059 від 09.10.2019 за ч.1 ст. 258-3 КК;
№42019270000000217 від 23.10.2019 за ч.2 ст.364 КК.
Розслідування зазначених кримінальних проваджень блокується неформальним головою служби безпеки Шкрібляка — колишнім заступником Міністра внутрішніх справ Євдокимовим В.М., який має тривалі та надійні зв’язки в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратури.
Джерело: 368.media