3 тижні тому на Буковинській митниці ДБР затримали партію підроблених цигарок. Їх мали завезти до Євросоюзу в ємностях для зрідженого газу.
Схема була настільки нахабною, що навіть після першого затримання цистерни із цигарками продовжили їхати на кордон. Нарешті стало відомо, хто масово робив ці підроблені «Marlboro» із фальшивими акцизними марками.
Журналісти видання «Інформер» повідомили — масовою реалізацією контрафакту займався харківський бізнесмен Юрій Карфік та його ТОВ «Табако Дім». Встановлено, що під прикриттям ліцензії на виробництво сигарет бренду «ТТ» підприємство підпільно виробляє й інші цигарки.
У тому числі відомих іноземних брендів: «Marlboro», «Bond», «Parliament» тощо; щомісячний обсяг виробництва — понад 3,5 мільйона пачок. В інфраструктуру Юрія Карфіка із виробництва цигарок входять:
Одним із засновників ТОВ «Табако Дім» є колишній співробітник управління податкових ризиків ДПС України Дмитро Мішалов. За часів керівництва Олексія Любченка він фігурував у низці кримінальних проваджень із так званих «скруток ПДВ», а також допомагав Карфіку у безперешкодній реєстрації податкових накладних.
Юрій Карфік широко відомий серед «конвертаторів», які здійснюють «податкові скрутки із ПДВ». Окрім тютюнового бізнесу, правопорушник є співвласником ТОВ ТД «Столичний ювелірний завод» та у бізнес-середовищі має прізвисько «Ювелір», пересувається Києвом на елітному авто Porsche Panamera.
На його дружину Олесю Усатенку також зареєстровано не менш «золотий автопарк»: Rolls-Royce, Porsche Cayenne та Mercedes-Maybach. Розкошують контрабандисти, як можуть і хочуть, оскільки мають «дах» у високих кабінетах української столиці.
Також слід додати, що в Україні схемою збуту контрафактних сигарет, як виробляються на підприємстві Карфіка, займається Кирило Мамонтов — харків'янин, котрий чомусь мешкає в Італії (місто Форте-дей-Мармі). Вигода від цієї діяльності дозволяють йому змінювати Mercedes G-Class, як рукавички.
Чорну бухгалтерію збуту контрафактних тютюнових виробів провадить Юрій Даниляк. Натомість Кирило Мамонтов організував потужну мережу із сотень кіосків у Києві, Харкові, Дніпрі та інших містах України, де продає виключно контрафактну продукцію!
Ця мережа настільки масштабна, що вона сама по собі без даху в правоохоронних органах з'явитися не могла в принципі. Детективи ДБР зараз з'ясовують не тільки всі явки та паролі тих кіосків, а й, найголовніше, звідки ці новоявлені тютюнові барони взялися та хто надає їм «дах» із правоохоронців.
Перша інформація вже є і вона дуже цікава, скоро буде резонансне продовження. Нагадаємо, що журналісти розкрили псевдоволонтерів, пов'язаних із великою аферою «Milton group», які привласнюють гуманітарну допомогу, призначену постраждалим від російської агресії українцям.
Раніше медіаагенція «Останній Бастіон» повідомляла про те, як дружина першого секретаря посольства України у Будапешті Дмитра Шмельова Лариса Шмельова приторговує контрафактними цигарками. Товар для потенційних покупців в Європейській спілці був запакований у мікроавтобус із фальшивою дипломатичною позначкою.