Кругова порука безвідповідальності.
Заробити на «сірому» зерні вдалося всім, а от відповідальності ніхто не понесе.
Давайте на прикладі історії з наїздом БЕБ на митницю по експорту «сірого» зерна покажемо що ніхто в нас не понесе ніякої відповідальності за схематоз. Заробити на ньому вдалося всім, а от відповідальності ніхто не понесе.
Претензії БЕБ до митниці стосуються діяльності ТОВ «Краука».
Компанія зареєстрована в Харкові, в червні 2021 року, а основним видом діяльності є «Оптова торгівля зерном»
Її власник Андрій Скидоненко, який є скоріш не людиною, а просто паспортом.
Окрім ТОВ «Краука», Скидоненко є директором десяти інших компаній, власником 79 та бенефіціаром ще 77.
Фактично ТОВ «Краука» – це типова фірма «фіктарь», яка не веде ніякої аграрної діяльності, не має посівних площ і експортує зерно яке незрозуміло де бере.
В цих умовах вона, за період жовтня 2022 по лютий 2023 років, за зовнішньоекономічним договором укладеного з «Aa Sodrujestvo Limited» (ОАЕ) оформила, із застосуванням преференції «410», на експорт «насіння соняшникове» за 33 митними деклараціями на суму 224 537 427,9 грн, у кількості 24 729 850 кг.
Варто зазначити, що податкова підтверджує, що дані податкової звітності зазначеного підприємства не містять інформації щодо придбання та/або виробництва такої продукції, так само як і відсутні дані щодо придбання супутніх послуг, наявності виробничих потужностей, працівників….
В чому у БЕБ претензії до митниці?
А в тому, що мовляв митниця знала про схематоз, але не зупинила його. І що, мовляв, митницю всі про це попереджали.
«На виконанні у Держмитслужби перебували листи-орієнтування ДПС України та доручення від БЕБ відносно ТОВ «Карука», а саме:
- листи-орієнтування БЕБ щодо проведення огляду та усного опитування….;
- доручення БЕБ на проведення огляду…».
В цій частині податкова та БЕБ обклали себе папірцями, що ми митницю попередили, надсилали листи, а вони кляті корупціонери нічого не робили.
Але і митниця, з точки зору «паперового» захисту, себе убезпечила.
«Митницею на підставі доручень БЕБ було проведено 5 митних оглядів. Про кожний митний огляд у телефонному режимі проінформовано співробітника БЕБ про готовність працівників митниці та представника ТОВ «Краука» про проведення митних оглядів.
Співробітник БЕБ повідомляв, що не має можливості бути присутнім при митних оглядах. В ході відпрацювання доручень БЕБ були ініційовані форми митного контролю: усне опитування, огляд.
За результатами митних оглядів порушень митних правил не виявлено».
Тобто податкова та БЕБ надсилають листи що фірма фіктивна і зерно схемне, а преференція незаконна.
Митниця реагуючи на листи проводить огляд і запрошує БЕБ на проведення перевірки, але ті відмовляються приходити.
Встановивши, що формально порушень в документах немає, а експертиза документів на підробку не входить в повноваження митниці, вантаж зерна з порту випускали, адже підстав цього не робити в митниці немає.
При цьому всі троє, і податкова і БЕБ і митниця точно знають що реалізується якась схема, але обклалися листами та документами що в цій історії ніхто з них не є крайнім, а крайнього призначає той, у кого є силовий важіль впливу. Тобто БЕБ.
Але і до БЕБ є питання.
Що ви зробили для зупинки схеми своїми силами окрім листів на митницю?
Чому ви не навідувалися до цієї компанії та не арештовували зерно яке «на вашу думку» є схемним до того як воно потрапляло в порт?
Чому ви не реагували на запрошення митниці бути присутніми на огляді? Не цікаво?
Чому не були проведені обшуки в самій компанії та у її власника-директора, а їх схемна діяльність не була заблокована?
Якщо Податкова в своїх листах митниці пишете про «ймовірне» ухилення від сплати податків компанією, яких дій ви хочете від митниці? Щоб вона підтвердила це ухилення? Як? Перевіркою декларації?
Я не захищаю тут митницю, адже скоріш за все, на якомусь рівні митники дійсно були залучені в цю схему. Я просто вказую на ситуацію в якій всі все знають, всі пишуть один одному листи закриваючи тили на випадок кримінальних справ, і ніхто не несе реальної відповідальності.
